晋能控股山西电力股份有限公司
                 独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事，我们参加了公司第九届三十九次董事会会议，认
真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相
关内容发表如下独立意见：
    1.关于对《下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担
保》的独立意见
    事前认可意见：公司本次为下属子公司提供担保，是为
了解决其融资问题的正常商业行为，被担保公司的资质良好、
生产可持续，公司为其担保对公司业绩没有影响，我们同意
将此议案提交公司九届三十九次董事会审议。
    独立意见：公司第九届三十九次董事会对本次担保事项
进行审议并获得通过。在审议担保事项时，公司董事会充分
考虑了被担保公司的反担保能力，上述担保事项决策程序合
法，符合公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特
别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。
    2.关于对《为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保
的关联交易》的独立意见
    事前认可意见：本次担保事项是公司对煤业集团为公司
融资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的
长远战略利益。本次关联反担保风险处于可控范围之内，不
存在损害公司及广大投资者利益的情形，关联董事将在审议
上述议案时回避表决。
    独立意见：公司第九届三十九次董事会对本次关联交易
事项进行审议并获得通过。本次关联担保遵循了公正、公允
的原则，审议、决策程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定；本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金
成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利
益，符合公司及公司股东的利益，不存在损害公司及其他股
东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会
审议议案时，关联董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先
生回避表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的
规定。



         胡俞越   吕益民   余春宏




                           二○二二年一月二十日