证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─006



             晋能控股山西电力股份有限公司
     关于为煤业集团公司对公司融资担保
         提供反担保的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述
    （一）基本情况
    晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）
持有公司29.43%股份，为公司控股股东。
    煤业集团为支持公司发展，对公司通过中国进出口银行
办理的8亿元人民币融资提供担保，期限不超过两年。公司
拟以资产抵押方式向煤业集团提供反担保，担保额度上限不
超过人民币8亿元。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，因晋能
控股煤业集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联
交易。
    （二）内部决策程序
    上述担保事项已经公司九届三十九次董事会审议通过，
在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先
生、史晓文先生回避了表决。本议案尚需提交股东大会审议，
届时与本次反担保有利害关系的关联人将放弃行使在股东
大会上对该议案的投票权。
    二、被担保公司基本情况
    名称：晋能控股煤业集团有限公司
    住所：山西省大同市矿区新平旺
    法定代表人：王存权
    注册资本： 1,703,464.16 万元人民币
    企业性质：有限责任公司(国有控股)
    主要经营范围: 矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；
机械制造；工程建筑施工；工业设备（含锅炉、电梯）安装、
租赁，特种设备安装；生铁冶炼；建材生产；仪器仪表制造、
维修；专网通讯，基础电信、增值电信业务、互联网信息服
务；饮用水供水及工业用水生产、销售；煤矿工程设计及技
术咨询；造林绿化、林木种植；园林绿化工程；房地产开发；
食品经营、住宿服务、文化娱乐服务；医疗服务；地质勘查，
地质水文勘测；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，
经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务，经营本企业的进料加工
和“三来一补”业务；（上述经营范围中，按许可证、特行
证经营，而证件又直接核发给公司所属分支机构的，仅限相
应持证单位经营，其他单位不得经营）；煤炭资源生产经营
管理（仅限分支机构经营）；物业服务；污水处理；供暖设
备安装、维修服务；煤炭洗选加工；矿山救护服务及专业人
   员培训；仪器仪表的检测服务；房屋、机电设备、工程机械
   设备的租赁；疗养服务（仅限分支机构经营）；资产管理；
   自备铁路的维护；会议、会展服务。（依法须经批准的项目，
   经相关部门批准后方可开展经营活动）
         煤业集团股权结构：晋能控股集团有限公司占比
   65.17%、中国信达资产管理股份有限公司占比 30.12%、山
   西煤炭运销集团有限公司占比 2.06%、朔州矿业公司占比
   1.19%、大同市国资委占比 0.89%、朔州市国资委占比 0.42%、
   忻州市国资委占比 0.15%。

         被担保公司主要财务数据
                                                           （单位：万元）

  日期        资产总额        负债总额        资产净额       营业收入        净利润

2021-9-30   39,522,200.42   30,775,070.29   8,747,130.13   20,553,347.36   270,946.42

         被担保方不是失信被执行人。
         被担保方晋能控股煤业集团有限公司持有公司股份比
   例为 29.43%，是公司控股股东。
         三、反担保协议的主要内容
         反担保方式：连带责任保证。
         反担保期间：承担保证责任的保证期间为两年。
         反担保金额：担保额度上限不超过人民币8亿元。
         四、董事会意见
         董事会认为，本次关联担保是公司对煤业集团为公司融
资担保进行的反担保，属于公平的商业行为，符合公司的长
远战略利益。本次反担保风险处于可控范围之内，不存在损
害公司及广大投资者利益的情形。公司同意为煤业集团提供
反担保。
    五、独立董事意见
    公司独立董事对上述关联担保事前认可，并发表独立意
见认为：1、本次关联担保遵循了公正、公允的原则，符合
公司及公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形；
2、本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压力及资金成
本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，
不存在损害公司以及公司非关联股东利益的情形；3、公司
董事会审议相关项议案时，关联董事回避表决，表决程序符
合有关法律法规和本公司章程的规定；4、基于上述原因及
我们的独立判断，我们同意《关于为煤业集团公司对公司融
资担保提供反担保的关联交易议案》。
    六、累计担保数量和逾期担保数量
    截止本公告日，公司实际对外担保余额为人民币
1592751.43万元，其中对合并范围外企业担保余额合计为人
民币187238.3万元，占公司最近一期未经审计净资产的
21.71%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉
而应承担的损失等事项。
    七、备查文件
公司九届三十九次董事会决议
特此公告。




             晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                    二○二二年一月二十日