证券代码：000767     证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─002



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届三十九次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十九次董事会于 2022 年 1 月 20 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 1 月 13 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董
事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议
案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司
开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于拟发行定向债务融资工具的议案》。（具体内容详见
公司于同日披露的《关于拟发行定向债务融资工具的公告》）
    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生能源
电价附加补助资金资产支持证券的议案》。（具体内容详见
公司于同日披露的《关于全资子公司新能源公司申请非公开
发行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的公告》）

    4.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于制定<晋能控股山西电力股份有限公司董事会向经理
层授权管理制度>的议案》。（本议案未达到应专项披露的
事项标准）

    董事会同意公司制定的《晋能控股山西电力股份有限公
司董事会向经理层授权管理制度》，以进一步完善公司法人
治理结构，厘清权责边界，建立权责清晰、科学高效的决策
机制，规范和加强公司经理层运作。

    5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的关联
交易议案》。

    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李
军先生、史晓文先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联反担保遵循了公正、公允的原
则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避
了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为煤业集团公司
对公司融资担保提供反担保的关联交易公告》。

    6.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2022 年 2 月 10 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
    审议：

    1.关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案。
    2.关于拟发行定向债务融资工具的议案。
    3.关于全资子公司新能源公司申请非公开发行可再生
能源电价附加补助资金资产支持证券的议案。
    4.关于为煤业集团公司对公司融资担保提供反担保的
关联交易议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
      二○二二年一月二十日