晋控电力:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-02-11
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临-009
晋能控股山西电力股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部
四项提案。
2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年2月10日上午9:00
(2)网络投票表决时间:2022年2月10日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为:2022年2月10日上午9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为:2022年2月10日9:15至15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.现场会议主持人:公司董事长刘文彦先生
6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,
合法有效。
7. 股东出席的总体情况:
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 23 人 , 代 表 股 份
1,440,061,220 股,占上市公司总股份的 46.8017%。
其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份
1,433,484,956 股,占上市公司总股份的 46.5880%。
通过网络投票的股东 20 人,代表股份 6,576,264 股,
占上市公司总股份的 0.2137%。
8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案:
议案1.00 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其
提供担保的议案
总表决情况:
同意1,439,337,320股,占出席会议所有股东所持股份
的99.9497%;反对678,900股,占出席会议所有股东所持股
份的0.0471%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
中小股东总表决情况:
同意8,901,710股,占出席会议的中小股东所持股份的
92.4794%;反对678,900股,占出席会议的中小股东所持股
份的7.0531%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议的中小股东所持股份的0.4675%。
表决结果:通过。
议案2.00 关于拟发行定向债务融资工具的议案
总表决情况:
同意 1,439,663,420 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9724%;反对 397,800 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0276%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 9,227,810 股,占出席会议的中小股东所持股份的
95.8673%;反对 397,800 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 4.1327%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案3.00 关于全资子公司新能源公司申请非公开发
行可再生能源电价附加补助资金资产支持证券的议案
总表决情况:
同意 1,439,709,420 股,占出席会议所有股东所持股份
的 99.9756%;反对 351,800 股,占出席会议所有股东所持
股份的 0.0244%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 9,273,810 股,占出席会议的中小股东所持股份的
96.3452%;反对 351,800 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 3.6548%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
议案4.00 关于为煤业集团公司对公司融资担保提供
反担保的关联交易议案
总表决情况:
同意 234,598,510 股,占出席会议所有股东所持股份的
99.7114%;反对 678,900 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.2886%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 8,946,710 股,占出席会议的中小股东所持股份的
92.9469%;反对 678,900 股,占出席会议的中小股东所持
股份的 7.0531%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所
2.律师姓名:安燕晨 余 丹
3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
四、备查文件
1.公司九届三十九次董事会决议;
2.公司2022年第一次临时股东大会决议;
3.山西华炬律师事务所出具的公司2022年第一次临时
股东大会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年二月十日