晋控电力:2021年度董事会工作报告2022-04-29
晋能控股山西电力股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
一、2021 年度董事会工作简要回顾
2021 年度是公司极其不寻常的一年,公司董事会秉持对
全体股东负责的坚定信念,在各股东方的大力支持下,勤勉
履行股东大会赋予的各项职责,面对煤炭市场有史以来的高
位困境,董事会与经理层一道,全方位推动高质量发展,按
照“走一条大容量、高参数、成本优、新能源占比高、效益
好的发展路子”的战略定位,统筹抓好公司治理和经济发展
工作,规范运作,科学决策,精细管理,完成了公司年初制
定的各项指标任务,个别重要指标创造了历史记录,实现了
“十四五”良好开局。
(一)党建工作卓有成效
公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思
想为指导,牢牢把握党对国有企业领导的重大政治原则,把
党委研究讨论作为经理层、董事会决策重大问题的前置程序,
充分发挥党委把方向、管大局、促落实作用,切实把加强党
的领导和完善公司治理统一起来,确保了生产经营和改革发
展的稳步推进。经过 4000 多家上市公司的评选,公司荣获
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上海证券报 2021 度上市公司“金质量”优秀党建奖和最具
人气公司奖。
(二)经营业绩保持稳定
面对复杂严峻的市场形势和煤价历史性高涨等因素的
影响,公司坚持抓好现场、跑好市场,紧扣煤量、煤价、电
量、电价这几个影响全局的关键环节,通过降本增效、减人
增效、提效增效等各项措施,生产经营持续稳定,圆满完成
了年度各项目标任务,在煤电上市公司中一枝独秀,其中发
电量、营业收入等关键指标创历史最好水平。
2021 年,公司全年发电量完成 427.96 亿千瓦时,同比
多发 47.63 亿千瓦时,增幅 12.52%;营业收入完成 152.75 亿
元,同比增加 34.11 亿元,增幅 28.75%。利润总额完成 2655
万元,归母净利润完成 384.07 万元。截止 2021 年底,公司
总资产 614.91 亿元,净资产 91.66 亿元。
(三)重点项目取得突破性进展
1.公司百万等级机组实现了零的突破。长治发电百万机
组双机“168 小时试运行”一次成功,并取得煤电投产计划,
成为全省第一座双机投产的百万电厂,在公司的发展史上填
写了浓墨重彩的一笔,对公司资产结构调整具有划时代的重
大意义。
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2.前期项目实现了阶段性目标。大同、长治多能互补智
慧能源示范基地项目列入省级重点工程和新开工重大基础
设施项目名单;同华二期列入国家“十四五”电网主网架规
划;长治煤电储运项目列入国家铁路专用线重点项目建设名
单;大同新型储能电站示范项目列入省首批“新能源+储能”
试点示范项目名单;深度参与新疆大型煤炭煤电煤化工基地、
国家新能源基地建设,签订清洁能源合作协议 330 万千瓦。
3.新能源项目再传喜讯。本年度,经过积极争取,公司
获得 75 万千瓦新能源项目建设指标核准,清洁能源发展进一
步加快。
(四)优质资产有序注入
天桥水电如期注入,填补了公司水电机组的空白,有力
推动了公司业绩的提升和盈利能力的提高。光伏资产证券化
工作已取得关键性进展,经济行为批复已完成,2022 年上半
年将完成资产收购。一系列资本运作的成效,获得了股东的
肯定、赢得了投资者的信心、得到了社会的认可,资本市场
股票价格以多次涨停形式进行回应。
(五)公司治理更加规范
在公司对 2018-2020 年度治理情况进行了认真自查并进
行整改的基础上,山西证监局就股东大会、董事会、监事会
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的运行及决策,关联交易、内部控制等 5 个方面进行了现场
检查:公司控股股东、实际控制人、董监高职责明确、责任
清晰。权力机构、决策机构、监督机构与高管层之间权责分
明、有效制衡。2021 年公司共召开 13 次董事会、3 次监事
会、13 次股东大会,审议议案 134 项,完成信息披露 93 条。
公司独立董事能够独立公正地履行职责,积极参与公司治理
和重大决策,认真审议董事会会议各项议案,对于重大事项
发表了独立意见,并就年度工作做述职报告,维护了公司和
全体股东的合法权益。
(六)投资者关系管理持续加强
公司董事会高度重视投资者关系管理,健全与投资者的
沟通渠道与方式,安排专人专线接听投资者电话并回答问题
88 条,不断提升对投资者特别是中小投资者的服务质量和水
平。围绕公司战略布局和经营亮点,与四大证券媒体加强协
作,通过主流媒体全方位展示了上市公司的经营业绩、发展
前景和品牌价值,树立了良好的市场形象,为公司资本运作
创造了有利的社会舆论环境。
各位董事,2021 年面对煤价历史性高涨、火电行业全行
业亏损、环保压力持续加大的艰难形势下,公司仍然取得了
较好的经营业绩。成绩来之不易,奋斗凝聚艰辛。成绩的取
得,是在集团公司的正确领导下、在全体股东的大力支持下,
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全体董事、监事、高管和广大干部员工艰苦奋斗、共同努力
的结果。在此,我代表公司董事会,向大家表示崇高的敬意
和衷心的感谢!
二、公司面临的形势和发展思路
当前,全球形势复杂严峻,不确定因素持续增多,疫情
仍在持续,地缘冲突时有发生,大宗商品价格持续处于高位;
从国内总体环境来看,我国经济面临需求收缩、供给冲击、
预期转弱三重压力,疫情时有发生,多点爆发动态清零,能
源原材料供应仍然偏紧;从行业面临的形势看,“碳达峰、
碳中和”目标的提出,使能源体系加快向清洁化、低碳化、
多元化、智能化方向转型。煤电在继续发挥好基础性支撑作
用的同时,将加快由传统的提供电力的主体电源,逐步向提
供可靠容量、电量和灵活性调节型电源转变。新能源发展方
兴未艾,电力市场化交易成为常态,全国统一的电力市场体
系正在加快建设。
面对新形势,晋控电力将始终坚持以习近平新时代中国
特色社会主义思想为指引,认真贯彻习近平总书记视察山西
重要讲话重要指示,积极抢抓山西“一群、两区、三圈”布
局发展新机遇,大力弘扬“创新、绿色、卓越、高效”的企
业文化精神,积极推进产业结构调整和绿色低碳转型,走并
购加自建相结合的路子,用好上市公司平台,向上市公司持
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续注入优质资产,坚定不移走以新能源为主体、以清洁高效
煤电为基础支撑、以智慧能源一体化为方向的发展道路,推
动公司蝶变升级、高质量发展。实现结构更优、质量更高、
效益更好、更可持续的发展,着力打造具有竞争力、创造力
的行业一流绿色能源综合服务企业。
三、2022 年主要工作安排
2022 年,公司董事会将认真贯彻股东大会各项决议,坚
持聚焦发电主营业务,聚焦“讲政治、促生产、谋发展”三
大任务,以管好现场、跑好市场、建好项目,谋好发展为战
略路径,积极参与山西省新能源竞争性配置,大力拓展风电、
光伏等新能源项目,启动大容量火电项目建设,加快优质资
产注入速度,持续改善公司资产质量。
(一)全力推进“十四五”规划项目落地建设
1.加快推动基地项目落地
紧跟国家能源产业政策,将“多能互补智慧能源一体化”
作为公司新发展路径,全力打造大同、长治、新疆多能互补
智慧能源基地,全面构建以清洁能源产业为主体的新发展格
局。一是沟通对接,落实大同~怀来~天津南 1000kV 特高
压交流外送通道进展情况,推进大同基地项目列入配套电源。
二是继续协调,力争大同~霸州 500kV“点对网”、晋东南~
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南阳Ⅱ回 1000kV 特高压外送通道调增列入国家“十四五”
电力发展规划。三是跟踪哈密~重庆 800kV 特高压直流通道
配套电源点进展情况,并制定可行方案,做好竞标准备,力
争获得“疆电外送”第三通道配套电源项目的开发权。
2.高效落实新能源项目发展
按照公司新能源既定发展思路,一是加快实施内部专业
化重组,整合晋能控股集团内部优质光伏、风电资源,向整
体规划、专业分工、协同发展转变,提升竞争能力和盈利能
力。二是创新项目建设模式,采用农光互补、林光互补、牧
光互补,利用废弃矿山、采矿塌陷区发展集中式光伏发电项
目;以县域为单位,推动整县分布式光伏项目;积极寻求和
争取省内外有利资源,充分利用地域优势,抢占大型风光基
地资源,开发分布式风电和低风速风电项目。三是加快推动
已经核准的 75 万千瓦(其中 5 万千瓦整县屋顶分布式光伏)
新能源项目建设,办理土地、环评等前期手续办理,确保年
内实现全容量并网。
3.扎实推进重点煤电项目建设
加快推进大容量、高参数煤电项目,一是同热三期
2×1000MW 项目要抢抓机遇、精心组织、倒排工期、挂图作
战,高质量、高标准推进项目前期各项工作,要确保 6 月底
前开工建设。二是塔山三期 2×1000MW 项目要加强沟通协调,
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要作为大同基地配套煤电项目,力争列入国家 2022 年度火
电建设计划。三是漳泽三期 2×1350MW 项目要做好“能源革
命+科技示范”工作,河津三期 2×1000MW 项目继续完善“上
大压小”方案,力争列入山西省“十四五”重点煤电项目。
4.力争实现储能示范项目突破
加大储能项目工作步伐,一是继续抓好大同、长治基地
独立储能示范项目前期各项工作,积极与国家部委对接,力
争项目列入国家“十四五”新型储能发展规划。二是继续优
化大同独立储能示范项目可研、接入系统方案,落实山西储
能示范电价政策,推动履行内部决策程序,确保项目及早开
工建设。
(二)加大资本运作力度,提高上市公司资产质量和盈
利水平
按照公司资本运作“三年计划方案”,依法合规开展上
市公司资本运作,严格落实优质资产注入上市公司的时间表
和路线图,加快集团内光伏、风电等优质资源注入工作,对
低效无效资产进行实时剥离,应装尽装、能装快装、有进有
出,形成上市公司资产良性循环,持续做优做强上市公司,
不断提高资产质量和盈利水平。
(三)强化经营管理,高水平完成全年目标任务
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面对电力市场化交易常态化、电力装机容量持续增加、
煤炭价格短期内难以大幅下降的严峻形势,要牢固树立“以
经济效益为中心”的精益管理理念,紧紧抓住电量、电价、
煤量、煤价、可控费用这几个关键环节,对标行业一流,向
安全要效益、向市场要效益、向管理要效益、向政策要效益、
向培训要效益,想好招,干好事,算好帐,理好财,向股东
交出一份满意答卷。
(四)深化改革创新,完美收官国企改革三年行动计划
1.优化体制机制。要突出重点、聚焦难点,进一步完善
中国特色现代企业制度,全面配齐建强企业各层级董事会,
推动董事会有效运行;不断深化市场化机制改革,实现公司
子企业经理层成员任期制和契约化管理高质量、全覆盖,进
一步推进企业管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增
能减在各层级企业落实落地,激发企业活力;持续调整优化
产业布局和空间布局,突出主责主业,加快剥离低效无效资
产,压减企业管理层级,推进瘦身健体。
2.强化风险防范。及时有效化解安全、环保、舆情、稳
定、金融、投资决策、疫情防控、廉政、意识形态等九类领
域风险,坚决守住不发生重大风险的底线。完善防控体系,
压实防控责任,做好应急预案,严格考核体系。
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3.聚焦科技创新。稳步推进智慧电厂建设,推进长治发
电公司智慧电厂和塔山发电公司智慧电厂二期的建设工作,
总结适合公司实际的智能化电厂建设标准。推动互联网、大
数据、5G、人工智能技术与企业生产、经营管理各环节深度
融合,构建安全可控、绿色低碳、高效灵活的综合性能源基
础设施。加大核心技术攻关力度,和国内企业、院所、高校
沟通合作,产、学、研相结合,推广科研成果转化,培养复
合型技术技能人才。
(五)加强公司治理,全面提升现代化治理水平
1.全面加强党的领导。坚持用习近平新时代中国特色社
会主义思想武装头脑,深度推进加强党的领导与完善公司治
理相统一,严格落实好“第一议题”制度,深入贯彻好习近
平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述。坚
决捍卫“两个确立”,坚定做到“两个维护”,与党中央同
频共振。推动清廉思想、清廉制度、清廉纪律、清廉文化融
入公司生产经营和改革发展各方面全过程,全面建设清廉国
企。
2.加强治理体系建设。按照《上市公司治理准则》和《证
券法》等最新法律法规的要求,适应以信息披露为核心的监
管要求,结合公司实际情况,不断规范和完善公司治理体系。
全面加强“三会”建设,充分发挥各专门委员会和独立董事
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的作用,不断提升董事会决策效能。及时组织公司董监高和
关键岗位参加监管机构和上市协会举办的专题培训,不断提
高履职能力。坚持“四个敬畏”、守住“四条底线”,持续
提升上市公司治理水平。
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