晋控电力:监事会决议公告2022-04-29
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临─016
晋能控股山西电力股份有限公司
九届十二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)九届十二次监事会于 2022 年 4 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式通
知全体监事。会议应参加监事 4 人,实际出席会议监事 4 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形
成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2021 年度监事会工作报告》。
2.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议 2021 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量
工作,针对 2021 年内控自我评估评价结果,对从中发现的
风险及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险
控制矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,
及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控
制制度,并根据业务发展要求和外部经营环境的变化,检验
和评估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度
及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真
实、准确的反应公司的管理状况。
4.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
5.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2021 年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,
公 司 2021 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,840,732.04 元,期末累计未分配利润为 272,618,264.67
元。2021 年度母公司的净利润-444,830,172.29 元,加以前
年度滚存未分配利润,本年度可供股东分配的利润为
-1,347,488,487.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定,由于母公司的未分配利润为负数,故本年度不进
行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
6.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的监事白秀兵先生回避了
表决。
监事会认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会
决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了
公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别
是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经
营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利
能力。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追
认 2021 年度日常关联交易超额部分及 2022 年度日常关联交
易预计的公告》。
8.会议以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年审计机构,聘任费用为人民币 189 万
元,聘期一年,其中,财务报告审计费用 170 万元;内控审
计服务工作费用 19 万元。
以上第 1、2、4、5、7、8 项议案尚需提交股东大会审
议。
特此公告
晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二○二二年四月二十七日