证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─016



             晋能控股山西电力股份有限公司
            九届十二次监事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届十二次监事会于 2022 年 4 月 27 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式通
知全体监事。会议应参加监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。
会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形
成以下决议。
     二、监事会会议审议情况
     1.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年度监事会工作报告》。
     2.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年度报告及年度报告摘要》。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审议 2021 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     3.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年度内部控制自我评价报告》。
     监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量
工作，针对 2021 年内控自我评估评价结果，对从中发现的
风险及一般内控缺陷进行了整改完善，对业务流程图和风险
控制矩阵图进行全面修订、完善，同时结合内部控制目标，
及时根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控
制制度，并根据业务发展要求和外部经营环境的变化，检验
和评估现有管理制度的有效性，进一步完善了原有内控制度
及内控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真
实、准确的反应公司的管理状况。

    4.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》。
    5.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2021 年度利润分配议案》。
    经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，
公 司 2021 年 度 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
3,840,732.04 元，期末累计未分配利润为 272,618,264.67
元。2021 年度母公司的净利润-444,830,172.29 元，加以前
年度滚存未分配利润，本年度可供股东分配的利润为
-1,347,488,487.69 元。根据《公司法》和《公司章程》的
有关规定，由于母公司的未分配利润为负数，故本年度不进
行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
    6.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2022 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    7.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分及 2022 年度日
常关联交易预计的议案》。
    在审议本议案时，有关联关系的监事白秀兵先生回避了
表决。

    监事会认为：公司日常关联交易事项履行了公司董事会
决策程序，关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了
公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别
是中小股东和非关联股东的利益，关联交易的实现有利于经
营、发展和稳定工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利
能力。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追
认 2021 年度日常关联交易超额部分及 2022 年度日常关联交
易预计的公告》。
    8.会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构的议案》。
    监事会同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2022 年审计机构，聘任费用为人民币 189 万
元，聘期一年，其中，财务报告审计费用 170 万元；内控审
计服务工作费用 19 万元。
    以上第 1、2、4、5、7、8 项议案尚需提交股东大会审
议。


    特此公告




                晋能控股山西电力股份有限公司监事会
                       二○二二年四月二十七日