证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2022 临─017
晋能控股山西电力股份有限公司
关于追认 2021 年度日常关联交易超额部分
及 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2021 年度日常关联交易实际完成情况
公司于 2021 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三十次会
议，会议审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的
议案》，预计 2021 年关联交易总额为 961,300 万元。
公司与部分关联人发生的关联交易金额超过了 2021 年
初预计的范围，达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露
要求，具体情况如下：
金额单位：万元
实际发
实际发生
生额与
关联交易 实际发生金 额占同类 披露日期
关联交易类别 关联方 预计金额 预计金
内容 额 业务比例 及索引
额差异
（％）
（%）
晋能控股煤业
向关联人采购
集团有限公司 燃料采购 265,165.76 370,000.00 35.97% -28.33%
燃料
及所属企业 巨潮资讯
晋能控股电力 网：2021
向关联人采购
集团有限公司 燃料采购 74,047.90 10.05% 年 4 月 23
燃料
及所属企业 日 2021
接受关联人工 晋能控股煤业 临-029
工程劳务、
程劳务及设备 集团有限公司 19,868.49 16,500.00 10.08% 20.42% 关于 2021
设备材料
材料 及所属企业 年度日常
接受关联人提 晋能控股煤业 关联交易
运输业务 44,078.93 40,000.00 74.75% 10.20%
供运输业务 集团有限公司 预计的公
实际发
实际发生
生额与
关联交易 实际发生金 额占同类 披露日期
关联交易类别 关联方 预计金额 预计金
内容 额 业务比例 及索引
额差异
（％）
（%）
及所属企业 告
晋能控股电力
接受关联人提
集团有限公司 运输业务 2,621.80 4.45%
供运输业务
及所属企业
晋能控股煤业
接受关联人提
集团有限公司 物业服务 3,459.85 4,600.00 38.10% -24.79%
供物业服务
及所属企业
接受关联人提 融资租赁
3,030.06 6,200.00 1.74% -51.13%
供金融业务 利息
接受关联人提 日最高存
158,732.49 180,000.00 23.90% -11.82%
供金融业务 款余额
晋能控股煤业
接受关联人提
集团有限公司 贷款额度 12,100.00 90,000.00 0.27% -86.56%
供金融业务
及所属企业
接受关联人提
保理业务 4,000.00 30,000.00 100.00% -86.67%
供金融业务
接受关联人提 票据等业
4,000.00 30,000.00 0.48% -86.67%
供金融业务 务
晋能控股煤业
接受关联人提
集团有限公司 技术服务 1,196.01 2,500.00 60.86% -52.16%
供技术服务
及所属企业
向关联人销售 中铝山西新
销售电力 119,207.37 80,000.00 9.55% 49.01%
电力 材料有限公司
晋能控股煤业
向关联人销售
集团有限公司 销售电力 100,076.67 100,000.00 8.02% 0.08%
电力
及所属企业
晋能控股装备
向关联人销售 制造集团有限
销售电力 40,874.61 3.28%
电力 公司及所属企
业
向关联人提供 中铝山西新材
托管服务 922.51 1,200.00 100.00% -23.12%
劳务 料有限公司
晋能控股煤业
向关联人提供
集团有限公司 劳务 3,411.87 3,600.00 7.70% -5.23%
劳务
及所属企业
晋能控股电力
向关联人提供
集团有限公司 劳务 5,083.87 11.47%
劳务
及所属企业
实际发
实际发生
生额与
关联交易 实际发生金 额占同类 披露日期
关联交易类别 关联方 预计金额 预计金
内容 额 业务比例 及索引
额差异
（％）
（%）
秦皇岛秦热发
向关联人提供
电有限责任公 工程劳务 526.28 700.00 1.19% -24.82%
劳务
司
晋能控股煤业
向关联人销售
集团有限公司 销售热力 5,528.91 6,000.00 6.94% -7.85%
热力
及所属企业
2021 年日常关联交易实际发生 867,933.37 万元，其中：
关联采购 592,301.29 万元，关联销售 275,632.08 万元。
实际发生额与预计金额产生的差异：
1、晋能控股电力集团有限公司及所属企业：2021 年度
实际采购燃料比预计增加 74,047.90 万元，主要为公司因业
务需要，保证稳定的燃料采购渠道，增加燃料供应商。
2、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2021 年度
实际采购接受工程劳务、设备材料比预计增加 20.42%，主要
为公司接受工程劳务较预计增加。
3、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2021 年度
实际接受运输服务比预计增加 10.20%，主要为公司燃料运输
业务较预计增加。
4、晋能控股电力集团有限公司及所属企业：为公司较
预计增加与晋能控股电力集团有限公司及所属企业燃料运
输业务 2,621.80 万元。
5、中铝山西新材料有限公司：2021 年销售电力比预计
增加 49.01%，河津发电分公司应收中铝新材料的代管机组电
力收入根据实际发电成本确定，2021 年中铝新材料的代管机
组燃煤价格较预计升高导致发电成本升高，引起电力销售收
入升高。
6、晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2021 年销
售电力比预计增加 0.08%，主要为向晋能控股煤业集团有限
公司及所属企业销售电量较预计增加。
7、晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业：为公
司较预计增加向晋能控股装备制造集团有限公司及所属企
业销售电力 40,874.61 万元。
8、晋能控股电力集团有限公司及所属企业：2021 年提
供劳务比预计增加 5,083.87 万元，为工程公司较预计增加
向晋能控股电力集团有限公司所属企业提供工程劳务。
上述超额日常关联交易金额属于公司正常经营需要，交
易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情
况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立
第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输
送现象。
二、2022 年度日常关联交易预计
1.交易事项
（1）向关联人采购燃料不超过 793,300 万元；
（2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 25,000 万
元；
（3）接受关联人提供运输业务不超过 90,000 万元；
（4）接受关联人提供物业服务不超过 5,000 万元；
（5）接受关联人提供金融业务，其中存放资金日存款
余额不超过 200,000.00 万元、贷款余额不超过 90,000 万元、
票据等业务不超过 30,000 万元、保理业务不超过 30,000 万
元、融资租赁利息支出不超过 8,200 万元；
（6）接受关联人提供技术服务 2,500 万元；
（7）向关联人销售电力不超过 420,000 万元；
（8）向关联人提供劳务不超过 28,800.00 万元；
（9）向关联人销售热力不超过 8,000 万元。
2.关联人名称
（1）晋能控股煤业集团有限公司及所属企业
（2）晋能控股电力集团有限公司及所属企业
（3）晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业
（4）中铝山西新材料有限公司
（5）秦皇岛秦热发电有限责任公司
3.预计总金额
2022 年预计发生 1,730,800.00 万元，其中：关联采购
1,274,000.00 万元，关联销售 456,800.00 万元。
本事项已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的九届四十次董
事会审议通过，表决情况为：除关联董事刘文彦、师李军、
史晓文回避表决，剩余表决票数 5 票同意、0 票反对、0 票
弃权。独立董事胡俞越、吕益民、余春宏事前认可了本次交
易，并在董事会上对此项关联交易发表了独立意见。本事项
尚需股东大会批准，存在关联关系的股东——晋能控股煤业
集团有限公司以及山西省人民政府国有资产监督管理委员
会回避表决。
4.预计日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
关联交易类 关联交易 关联交易定价 合同签订额或 截至披露日 上年发生金
关联方
别 内容 原则 预计金额 已发生金额 额
晋能控股煤业集
向关联人采
团有限公司及所 燃料采购 按市场化确定 80,000.00 265,165.76
购燃料
属企业
晋能控股电力集
向关联人采
团有限公司及所 燃料采购 按市场化确定 713,300.00 98,583.88 74,047.90
购燃料
属企业
接受关联人 晋能控股煤业集
工程劳务、
工程劳务及 团有限公司及所 按市场化确定 25,000.00 1,437.71 19,868.49
设备材料
设备材料 属企业
接受关联人 晋能控股煤业集
提供运输业 团有限公司及所 运输业务 按市场化确定 70,000.00 13,500.75 44,078.93
务 属企业
接受关联人 晋能控股电力集
提供运输业 团有限公司及所 运输业务 按市场化确定 20,000.00 3,623.67 2,621.80
务 属企业
接受关联人 晋能控股煤业集
提供物业服 团有限公司及所 物业服务 按市场化确定 5,000.00 291.98 3,459.85
务 属企业
接受关联人 晋能控股煤业集
提供金融业 团有限公司及所 融资租赁 按市场化确定 4,200.00 706.25 3,030.06
务 属企业
关联交易类 关联交易 关联交易定价 合同签订额或 截至披露日 上年发生金
关联方
别 内容 原则 预计金额 已发生金额 额
接受关联人 存款利率不低
日最高存
提供金融业 于 同 期 银 行 存 200,000.00 129,604.82 158,732.49
款余额
务 款利率
接受关联人
不超过同期银
提供金融业 贷款额度 90,000.00 11,650.00 12,100.00
行贷款利率
务
接受关联人
提供金融业 保理业务 按市场化确定 30,000.00 4,000.00 4,000.00
务
接受关联人
票据等业
提供金融业 按市场化确定 30,000.00 2,000.00 4,000.00
务
务
接受关联人 晋能控股电力集
提供金融业 团有限公司及所 融资租赁 按市场化确定 4,000.00
务 属企业
接受关联人 晋能控股煤业集
提供技术服 团有限公司及所 技术服务 按市场化确定 2,500.00 1,196.01
务 属企业
向关联人销 中铝山西新材
销售电力 按市场化确定 120,000.00 20,698.13 119,207.37
售电力 料有限公司
晋能控股煤业集
向关联人销
团有限公司及所 销售电力 按市场化确定 240,000.00 38,861.65 100,076.67
售电力
属企业
晋能控股装备制
向关联人销
造集团有限公司 销售电力 按市场化确定 60,000.00 434.54 40,874.61
售电力
及所属企业
向关联人提 中铝山西新材料
托管服务 按市场化确定 1,100.00 0.00 922.51
供劳务 有限公司
晋能控股煤业集
向关联人提
团有限公司及所 劳务 按市场化确定 7,000.00 380.86 3,411.87
供劳务
属企业
晋能控股电力集
向关联人提
团有限公司及所 劳务 按市场化确定 20,000.00 413.22 5,083.87
供劳务
属企业
向关联人提 秦皇岛秦热发电
工程劳务 按市场化确定 700.00 109.37 526.28
供劳务 有限责任公司
晋能控股煤业集
向关联人销
团有限公司及所 销售热力 按市场化确定 8,000.00 882.14 5,528.91
售热力
属企业
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.晋能控股煤业集团有限公司（原大同煤矿集团有限责
任公司）
业务性质：工业企业
主要产品及服务：矿产资源开采、煤炭开采、煤炭加工、
机械制造、工程建筑施工等。
法定代表人：王存权
注册地址：山西省大同市矿区新平旺
注册资本：人民币 1,703,464.16 万元
总资产：3,888 亿元，净资产 889 亿元（2020 年末数据）。
2020 年度实现营业收入 1,949 亿元，利润总额 22 亿元，
净利润 42,353 万元。
与公司的关联关系：股东。
2. 晋能控股电力集团有限公司
业务性质：工业企业
主营范围：煤炭的运输和销售；投资煤炭企业；煤焦科
技开发、技术转让；自有房屋租赁；能源领域投资；提供煤
炭信息咨询服务；煤层气投资；发电、输变电工程的技术咨
询；建筑材料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关
产品的采购和销售。
法定代表人：刘文彦
注册地址：山西省太原市
注册资本：3,600,000 万元
总资产：3,235 亿元，净资产：988 亿元。（2020 年末
数据）
2020 年度实现营业收入 1,009 亿元，净利润 15.73 亿元。
与公司的关联关系：受同一最终控制人控制（晋能控股
集团有限公司）
3.晋能控股装备制造集团有限公司
业务性质：工业企业
主营范围：以自有资金对外投资;煤炭批发经营;工程测
量:控制测量、地形测量、线路工程测量、桥梁测量、矿山
测量、隧道测量、竣工测量;地籍测绘;危险货物运输(1 类 1
项) ,危险货物运输(3 类) ;爆破作业等。
法定代表人：宣宏斌
注册地址：山西省晋城市城区北石店
注册资本：390,519.56 万元
总资产：3,201 亿元，净资产：738 亿元。（2020 年末
数据）
2020 年度实现营业收入 1,731 亿元，净利润 11.29 亿元。
与公司的关联关系：受同一最终控制人控制（晋能控股
集团有限公司）
4.中铝山西新材料有限公司
业务性质：工业企业
主营范围：铝矿产品、石灰石产品生产及销售、热电联
产、碳素产品及其他有色金属产品的生产和销售等。
法定代表人：郭威立
注册地址：山西省河津市
注册资本：427,960.06 万元
总资产：1,045,654.82 万元，净资产：168,159.18 万
元。
2021 年度实现营业收入 1,043,574.34 万元，净利润
-74,128.43 万元。
与公司的关联关系：参股公司（公司持股比例 14.02%）
5.秦皇岛秦热发电有限责任公司
业务性质：工业企业
主营范围：电力、热力生产和销售；热、灰综合利用等
法定代表人：贾云龙
注册地址：秦皇岛市海港区秦皇东大街 540 号
注册资本：58,000 万元
总资产：179,459.30 万元，净资产 52,353.89 万元。
2021 年度实 现营业收入 113,739.07 万元， 净利润
-9,578.83 万元。
与公司的关联关系：联营公司（公司持股比例 40%）
（二）履约能力分析
以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好，从历年
来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守签署
的合同、协议的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履
约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成
坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）采购燃料
公司所属发电公司组织生产时，向晋能控股煤业集团有
限公司、晋能控股电力集团有限公司采购燃料，采购价格参
照市场价格双方协议议定。
（二）接受工程劳务及设备材料
公司接受晋能控股煤业集团有限公司及其子公司提供
的检修维护、委托运行、脱硫、除湿、电袋除尘、烟道改造、
石灰石等业务，双方严格按照招投标规定，在签订的合同范
围内履行各自义务。
（三）接受运输业务
公司与晋能控股煤业集团有限公司所属山西轩岗六亩
地煤炭经销有限公司运输分公司、大同煤矿集团和创慧公企
业管理有限责任公司和山西同泽宇物流有限公司等参照市
场价格，开展运输业务。
公司与晋能控股电力集团有限公司所属晋能快成物流
科技有限公司等参照市场价格，开展运输业务。
（四）接受物业服务
公司与晋能控股煤业集团有限公司旗下中电华益实业
集团有限公司及所属公司、大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任
公司等签订合同，负责公司及所属子公司办公楼、厂区等物
业服务。
（五）接受金融业务
公司接受晋能控股煤业集团有限公司下属公司金融业
务包括存贷款、融资租赁、保理业务、票据业务等。
公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）资金平台，办理公司系统的存款、贷款、票
据等结算业务和融资业务。公司及子公司将资金存放财务公
司利率不低于同期银行存款利率。财务公司为公司及子公司
提供贷款的利率不超过同期银行贷款利率。
公司接受同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司提供
的融资租赁业务，双方采取售后回租或直租的方式签订融资
租赁合同。
公司接受晋能控股电力集团子公司晋能（天津）融资租
赁有限公司提供的融资租赁业务，双方采取售后回租或直租
的方式签订融资租赁合同。
其他金融服务遵循公平合理的原则，费率按照市场价格
确定。
（六）接受技术服务业务
公司接受晋能控股煤业集团有限公司的下属企业提供
的技术服务, 双方严格按照合同规定，履行合同义务。
（七）销售电力及热力
本公司与中铝山西新材料有限公司签订《中铝山西新材
料有限公司 2×300MW 发电机组委托管理合同》（以下简称
中铝新材料公司），受托经营中铝新材料公司 2 台发电机组
的生产运行，中铝新材料公司包销 2 台发电机组的所有电力
产品。
本公司子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司、晋
控电力同达热电山西有限公司、晋控电力塔山发电山西有限
公司等向晋能控股煤业集团有限公司下属企业大同煤矿集
团电业有限责任公司等销售电力，签订合同，双方严格按照
合同规定，履行合同义务。
本公司子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司、晋
控电力同达热电山西有限公司、晋控电力塔山发电山西有限
公司等向晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业销售
电力，签订合同，双方严格按照合同规定，履行合同义务。
本公司子公司晋控电力同达热电山西有限公司、晋控电
力塔山发电山西发电有限公司等向晋能控股煤业集团有限
公司及下属企业销售热力，价格按照山西省物价局批复价格、
合同价格执行。
（八）提供劳务
本公司与中铝山西新材料有限公司（以下简称“中铝新
材料公司”）签订《2×300MW 发电机组委托管理合同》，
受托经营中铝新材料公司 2 台发电机组的生产运行，本公司
按照售电量收取托管服务费。
本公司向晋能控股煤业集团有限公司及其下属企业提
供运行服务、检修维护等劳务，双方按照市场价格签订协议
执行。
本公司向晋能控股电力集团有限公司及其下属企业提
供运行服务、检修维护等劳务，双方按照市场价格签订协议
执行。
本公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司提供工程劳务
服务，双方按市场价格签订工程劳务服务合同。
四、关联交易协议签署情况
公司与关联供应单位均签定合同、协议，并根据市场行
情适时签定补充协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）在销售电力时发生关联交易，一是是中铝山西新
材料有限公司借助公司管理大机组人力、技术和管理优势，
委托公司运行自备发电机组的关联交易；二是与晋能控股煤
业集团有限公司及其下属企业、晋能控股装备制造集团有限
公司及所属企业进行电量双边协商交易，拓宽电力销售渠道，
提高公司售电量。
（二）在采购燃煤时发生关联交易，主要是利用晋能控
股煤业集团有限公司、晋能控股电力集团有限公司充足稳定
的煤炭资源及其下属公司的地理位置优势、区域优势及集约
规模优势，确保长期稳定的燃料供应，向其采购燃煤的关联
交易。
（三）在接受工程劳务方面，主要是利用控股股东及关
联方的市场及服务设施方面的资源，为公司提供优质服务，
达到资源共享、优势互补，有利于降低公司运营成本和提高
经济效益。
（四）充分利用晋能控股煤业集团有限公司融资平台优
势，进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本，为公司
发展提供畅通的融资渠道。公司根据公司经营情况及发展需
要，通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷
款、票据等结算业务和融资业务。通过晋能控股煤业集团有
限公司下属企业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司等
办理融资租赁业务、保理业务。
通过晋能控股电力集团有限公司下属晋能（天津）融资
租赁有限公司办理融资租赁业务。
（五）向关联人提供工程劳务方面，充分利用工程公司
专业的电力检修队伍，向关联方发电企业提供电力检修维护
服务。
综上所述，本公司上述关联交易，是公司日常生产经营
所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状
况和经营成果，具有积极保障作用。上述各项关联交易定价
和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公
平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情
况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业
务往来，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销
及服务关系，不存在被控制的情况。
六、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况：
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠
互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表
决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东的利益的行为，我们同意将该预案提交公司第九届
四十次董事会会议审议。
2.独立意见：
公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关
联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公
正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定
工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
七、备查文件
1.九届四十次董事会会议决议
2.九届四十次董事会相关事项的独立董事意见
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年四月二十七日
