证券代码：000767        证券简称：晋控电力     公告编号：2022 临－021



             晋能控股山西电力股份有限公司
                   2021 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     特别提示：
     1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部
        八项提案。
     2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。
     一、会议召开和出席情况
     1.会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022年5月25日上午9:00
     （2）网络投票表决时间：2022年5月25日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022年5月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2022年5月25日9:15至15:00期间的任意时间。
     2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电
力15楼1517会议室。
     3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相
结合的方式。
     4.召集人：公司董事会
    5.现场会议主持人：公司董事长刘文彦先生
    6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    7.股东出席的总体情况：
    通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 10 人 ， 代 表 股 份
1,439,634,457 股，占上市公司总股份的 46.7878％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份
1,429,526,510 股，占上市公司总股份的 46.4593％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 10,107,947 股，
占上市公司总股份的 0.3285％。
    8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席
了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
    议案1.00 2021年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意1,439,400,057股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9837％；反对234,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,873,547股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对234,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.3190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案2.00 2021年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 1,439,400,057 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9837％；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,873,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对 234,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.3190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案3.00 2021年年度报告及年度报告摘要
    总表决情况：
    同意 1,439,400,057 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9837％；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,873,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对 234,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.3190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案4.00 2021年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 1,439,400,057 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9837％；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,873,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对 234,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.3190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案5.00 2021年度利润分配议案
    总表决情况：
    同意 1,439,400,057 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9837％；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,873,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对 234,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.3190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案6.00 2021年度独立董事述职报告
    总表决情况：
    同意1,439,400,057股，占出席会议所有股东所持股份
的99.9837％；反对234,400股，占出席会议所有股东所持股
份的0.0163％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意9,873,547股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对234,400股，占出席会议的中小股东所持股
份的2.3190％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：通过。
    议案7.00 关于追认2021年度日常关联交易超额部分及
2022年度日常关联交易预计的议案
    总表决情况：
    同意 233,112,647 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.2600％；反对 1,738,000 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.7400％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 8,369,947 股，占出席会议的中小股东所持股份的
82.8056％；反对 1,738,000 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 17.1944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    议案8.00 关于续聘财务决算报告和内部控制审计机构
的议案
    总表决情况：
    同意 1,439,400,057 股，占出席会议所有股东所持股份
的 99.9837％；反对 234,400 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0163％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 9,873,547 股，占出席会议的中小股东所持股份的
97.6810％；反对 234,400 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 2.3190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：通过。
    三、律师出具的法律意见
   1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所
   2.律师姓名：安燕晨 余丹
   3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大
会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大
会决议合法有效。
    四、备查文件
   1.公司九届四十次董事会决议；
   2.公司九届十二次监事会决议；
   3.公司2021年度股东大会决议；
   4.山西华炬律师事务所出具的公司2021年度股东大会
的法律意见书。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会

                       二○二二年五月二十五日