晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事,我们对刘文彦先生辞去公司董事、董事长等相关 职务发表如下独立意见: 一、经核查,刘文彦先生因工作调动辞去公司董事、董 事长、董事会战略委员会主任委员等职务,其辞职原因与实 际情况一致。刘文彦先生辞职后,不会影响公司董事会的正 常运作,也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。 二、刘文彦先生辞职后,在新任董事长选举产生前,将 由公司副董事长师李军先生代行董事长职责,直至选举产生 新的董事长为止。刘文彦先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效。 胡俞越 吕益民 余春宏 二○二二年七月十四日