晋能控股山西电力股份有限公司
                  独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事，我们对刘文彦先生辞去公司董事、董事长等相关
职务发表如下独立意见：

    一、经核查，刘文彦先生因工作调动辞去公司董事、董
事长、董事会战略委员会主任委员等职务，其辞职原因与实
际情况一致。刘文彦先生辞职后，不会影响公司董事会的正
常运作，也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。
    二、刘文彦先生辞职后，在新任董事长选举产生前，将
由公司副董事长师李军先生代行董事长职责，直至选举产生
新的董事长为止。刘文彦先生的辞职不会导致公司董事会成
员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。


    胡俞越      吕益民   余春宏




                            二○二二年七月十四日