晋控电力:九届四十一次董事会决议公告2022-07-21
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临─026
晋能控股山西电力股份有限公司
九届四十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)九届四十一次董事会于 2022 年 7 月 20 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 7 月 14 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董
事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于增补公司董事的议案》。
因公司部分董事调整变动,公司董事会人数空缺,根据
《公司章程》的有关规定,公司股东晋能控股煤业集团有限
公司提名刘会成先生为公司第九届董事会董事。
公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意该项提案,
并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
个人简历附后。
2.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2022 年 8 月 5 日(周五)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
审议:
关于增补公司董事的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年七月二十日
附件:
刘会成先生简历
刘会成,男,汉族,1965 年 5 月生,经济学硕士,中共
党员,高级政工师,现任晋能控股电力集团有限公司党委书
记、董事长、总经理。曾任山西通宝能源股份有限公司党委
书记、总经理;山西国际电力集团有限公司党委委员、副总
经理;晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席;
晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。