证券代码：000767   证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─026



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十一次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十一次董事会于 2022 年 7 月 20 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 7 月 14 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董
事 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于增补公司董事的议案》。

     因公司部分董事调整变动，公司董事会人数空缺，根据
《公司章程》的有关规定，公司股东晋能控股煤业集团有限
公司提名刘会成先生为公司第九届董事会董事。

     公司独立董事对该事项发表了独立意见，同意该项提案，
并经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会。

     董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

    个人简历附后。

    2.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2022 年 8 月 5 日（周五）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
    审议：
    关于增补公司董事的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年七月二十日
附件：

                  刘会成先生简历

    刘会成，男，汉族，1965 年 5 月生，经济学硕士，中共
党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书
记、董事长、总经理。曾任山西通宝能源股份有限公司党委
书记、总经理；山西国际电力集团有限公司党委委员、副总
经理；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席；
晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。