证券代码：000767      证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─029



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十二次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十二次董事会于 2022 年 8 月 5 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 8 月 1 日以电话和电邮方式通知
全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1. 会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于选举董事长、战略委员会主任委员的议案》。

     公司董事会选举董事刘会成先生为公司第九届董事会
董事长、战略委员会主任委员。

     个人简历附后。

     特此公告。
                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年八月五日




附件：

                  刘会成先生简历

    刘会成，男，汉族，1965 年 5 月生，经济学硕士，中共
党员，高级政工师，现任晋能控股电力集团有限公司党委书
记、董事长、总经理。曾任山西通宝能源股份有限公司党委
书记、总经理；山西国际电力集团有限公司党委委员、副总
经理；晋能集团有限公司副总经理、党委常委、工会主席；
晋能控股电力集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
    刘会成先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。