证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─030



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十三次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十三次董事会于 2022 年 8 月 18 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 8 月 12 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董
事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《2022 年半年度报告全文及摘要》。（具体内容详见公司于
同日披露的《2022 年半年度报告》）

     2.会议以 8 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融
资租赁业务并为其提供担保的公告》）
    3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2022 年 9 月 8 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
    审议：
    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
       的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                  晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                         二○二二年八月十八日