晋控电力:半年报董事会决议公告2022-08-19
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临─030
晋能控股山西电力股份有限公司
九届四十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)九届四十三次董事会于 2022 年 8 月 18 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 8 月 12 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 8 人,实际参加表决董
事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年半年度报告全文及摘要》。(具体内容详见公司于
同日披露的《2022 年半年度报告》)
2.会议以 8 同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关
于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融
资租赁业务并为其提供担保的公告》)
3.会议以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2022 年 9 月 8 日(周四)以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会。
审议:
1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
的议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年八月十八日