晋控电力:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见2022-08-19
晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事,我们参加了公司第九届四十三次董事会会议,认
真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后,就会议相
关内容发表如下独立意见:
一、关于《对外担保和控股股东及其他关联方占用公司
资金情况的专项说明》的独立意见
1.2022 年半年度报告期内,公司没有发生或以前期间发
生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或
其他公司托管、承包公司资产的事项。
2.截至 2022 年半年度报告期末,公司担保余额合计为
人民币 1,926,235.38 万元,其中,对合并范围外企业担保
余额合计为人民币 155,403.91 万元,占公司最近一期经审
计净资产 91.66 亿元(归属于母公司所有者权益)的
16.95%,无其他对外担保事项发生。没有发生控股股东及
其他关联方非经营性占用公司资金的行为。未有损害股东
权益的情形,亦未损害公司利益的情形。
二、关于对《下属子公司开展融资租赁业务并为其提
供担保》的独立意见
事前认可意见:公司本次为下属子公司提供担保,是
为了解决其融资问题的正常商业行为,被担保公司的资质
良好、生产可持续,公司为其担保对公司业绩没有影响,
我们同意将此议案提交公司九届四十三次董事会审议。
独立意见:公司第九届四十三次董事会对本次担保事
项进行审议并获得通过。在审议担保事项时,公司董事会
充分考虑了被担保公司的反担保能力,上述担保事项决策
程序合法,符合公司的根本利益,不存在损害公司和全体
股东,特别是中小股东利益的情形,符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
胡俞越 吕益民 余春宏
二○二二年八月十八日