晋能控股山西电力股份有限公司
                独立董事意见书

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定，作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事，我们参加了公司第九届四十四次董事会会议，认
真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后，就会议相
关内容发表如下独立意见：
    1.关于对《为煤业集团公司对公司全资子公司融资担
保提供反担保的关联交易》的独立意见
    事前认可意见：本次担保事项是公司对煤业集团为公
司全资子公司融资担保进行的反担保，属于公平的商业行
为，符合公司的长远战略利益。本次关联反担保风险处于
可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情
形，关联董事将在审议上述议案时回避表决。
    独立意见：公司第九届四十四次董事会对本次关联交
易事项进行审议并获得通过。本次关联担保遵循了公正、
公允的原则，审议、决策程序符合有关法律、法规和公司
章程的规定；本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压
力及资金成本，有利于促进公司的经营发展，符合公司的
长远战略利益，符合公司及公司股东的利益，不存在损害
公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情
形；公司董事会审议议案时，关联董事刘会成先生、师李
军先生、史晓文先生回避表决，表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。



       胡俞越    吕益民    余春宏




                           二○二二年九月六日