晋控电力:独立董事意见书2022-09-07
晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事意见书
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关
规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司
独立董事,我们参加了公司第九届四十四次董事会会议,认
真审阅了公司提供的有关材料并听取有关汇报后,就会议相
关内容发表如下独立意见:
1.关于对《为煤业集团公司对公司全资子公司融资担
保提供反担保的关联交易》的独立意见
事前认可意见:本次担保事项是公司对煤业集团为公
司全资子公司融资担保进行的反担保,属于公平的商业行
为,符合公司的长远战略利益。本次关联反担保风险处于
可控范围之内,不存在损害公司及广大投资者利益的情
形,关联董事将在审议上述议案时回避表决。
独立意见:公司第九届四十四次董事会对本次关联交
易事项进行审议并获得通过。本次关联担保遵循了公正、
公允的原则,审议、决策程序符合有关法律、法规和公司
章程的规定;本次反担保有利于减轻和降低公司的融资压
力及资金成本,有利于促进公司的经营发展,符合公司的
长远战略利益,符合公司及公司股东的利益,不存在损害
公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利益的情
形;公司董事会审议议案时,关联董事刘会成先生、师李
军先生、史晓文先生回避表决,表决程序符合有关法律法
规和《公司章程》的规定。
胡俞越 吕益民 余春宏
二○二二年九月六日