证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─035



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十四次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十四次董事会于 2022 年 9 月 6 日以通讯
表决方式召开。会议通知于 8 月 30 日以电话和电邮方式通
知全体董事。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事
8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议
并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提供反
担保的关联交易议案》。

    在审议本议案时，有关联关系的董事刘会成先生、师李
军先生、史晓文先生回避了表决。
    独立董事认为：本次关联反担保遵循了公正、公允的原
则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避
了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

    具体内容详见公司于同日披露的《关于为煤业集团公司
对公司全资子公司融资担保提供反担保的关联交易公告》。

    2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

    董事会提议 2022 年 9 月 22 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第四次临时股东大会。
    审议：

    1. 关于为煤业集团公司对公司全资子公司融资担保提
供反担保的关联交易议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                           二○二二年九月六日