证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─039



             晋能控股山西电力股份有限公司
 关于公司部分董事、监事、高级管理人员
               辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公司”）
于近日收到部分董事、监事、高级管理人员的书面辞职报告：
    史晓文先生因工作变动申请辞去公司董事、总经理、提
名委员会委员职务；
    赵文阳先生因工作变动申请辞去公司董事、总经济师、
审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事会秘书职务；
    张薛亮先生因工作变动申请辞去公司监事职务；
    刘子军先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务；
    贾云龙先生因工作变动申请辞去公司副总经理职务。
    根据《公司章程》相关规定，上述人员的辞职自辞职报
告送达董事会之日起生效。史晓文先生、赵文阳先生、张薛
亮先生辞职后不再担任公司其他职务，刘子军先生、贾云龙
先生辞职后继续在公司所属子公司担任其他职务。
    上述人员的辞职不会导致公司现有董事会、监事会成员
人数低于法定最低人数，不会对公司董事会、监事会的正常
运作产生影响。上述人员未持有公司股票，不是失信被执行
人。公司将按照法定程序尽快完成董事、监事增补等后续工
作。
    公司董事会对史晓文先生、赵文阳先生、张薛亮先生、
刘子军先生、贾云龙先生的勤勉工作和为公司发展做出的贡
献表示衷心的感谢！
    特此公告。


                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年九月二十日