晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事意见书 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》等相关 规章制度的有关规定,作为晋能控股山西电力股份有限公司 独立董事,我们对史晓文先生辞去公司董事、总经理等相关 职务发表如下独立意见: 一、经核查,史晓文先生因工作变动辞去公司董事、总 经理、董事会提名委员会委员职务,其辞职原因与实际情况 一致。史晓文先生辞职后,不会影响公司董事会的正常运作, 也不会对公司的生产经营活动产生重大影响。 二、史晓文先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法 定最低人数,其辞职报告自送达董事会时生效。 胡俞越 吕益民 余春宏 二○二二年九月二十日