证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─041



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十五次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十五次董事会于 2022 年 10 月 10 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 9 月 28 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董
事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
     二、董事会会议审议情况

     1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于聘任公司总经理的议案》。

     公司董事会聘任师李军先生为公司总经理，任期自董事
会审议通过之日起，至第九届董事会届满日止。

     个人简历附后。

     特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
       二○二二年十月十日
附件：
                  师李军先生简历

    师李军，男，汉族，1971 年 2 月出生，中共党员，高级
工程师，现任晋能控股电力股份有限公司党委书记、副董事
长。曾任漳泽电力河津发电公司副总经理兼总工程师；中电
投华北分公司、漳泽电力安全生产与科技环保部副主任；大
同煤矿集团有限责任公司电力产业部部长，朔州热电公司负
责人（主持党政全面工作）；漳泽电力董事、副总经理；漳
泽电力副董事长、总经理。
    师李军先生不存在不得提名为董事、监事的情形，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查。不是失信被执行人。与公司控股股东晋
能控股煤业集团有限公司存在关联关系。符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格。持有公司股票 0 股。