证券代码：000767    证券简称：晋控电力   公告编号：2022 临─045



             晋能控股山西电力股份有限公司
          九届四十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届四十七次董事会于 2022 年 11 月 17 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 11 月 10 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董
事 6 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
审议并形成以下决议。
    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订<公司章程>的议案》。（具体内容详见公司于同
日披露的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程（修
订版）》详见巨潮资讯网）

    2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订公司<董事会议事规则>等制度的议案》。

    董事会同意公司对《董事会议事规则》、《监事会议事
规则》、《股东大会议事规则》、《股东大会累积投票实施
细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《独立董事管理
办法》、《对外担保管理办法》、《重大资产重组管理办法》、
《关联交易管理办法》等 9 项制度进行的修订，并于股东大
会审议通过后启用。上述制度具体内容详见巨潮资讯网。

    3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于修订公司<信息披露管理办法>等制度的议案》。

    董事会同意公司对《信息披露管理办法》、《内幕信息
知情人登记管理办法》、《外部信息使用人管理办法》、《重
大信息内部报告管理办法》、《董事、监事、高级管理人员
所持公司股份及其变动管理规定》、《投资者关系管理办法》、
《接待和推广工作管理办法》、《股权管理办法》、《董事
会战略委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、
《董事会审计委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》、《董事会审计委员会对年度报告审议工作规
定》、《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》、
《公司债券信息披露事务管理制度》、《并购管理办法》、
《募集资金管理办法》、《金融衍生业务管理办法》等 18 项
制度进行的修订，并同意立即启用。上述制度具体内容详见
巨潮资讯网。

    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    董事会提议 2022 年 12 月 8 日（周四）以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司 2022 年第五次临时股东大会。
    审议：

    1. 关于修订《公司章程》的议案。
    2. 关于修订公司《董事会议事规则》等制度的议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

    特此公告。




                 晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                        二○二二年十一月十七日