晋控电力:九届四十八次董事会决议公告2022-12-14
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2022 临─050
晋能控股山西电力股份有限公司
九届四十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)九届四十八次董事会于 2022 年 12 月 13 日以通
讯表决方式召开。会议通知于 12 月 7 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董
事 5 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。(具体内容详
见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公
告》)
2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。
(具体内容详见公司于同日披露的《关于下属公司开展融资
租赁业务并为其提供担保的公告》)
3.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交易议
案》。
在审议本议案时,有关联关系的董事刘会成先生、师李
军先生回避了表决。
独立董事认为:本次关联交易遵循了公正、公允的原则,
有利于促进公司的经营发展,符合公司的长远战略利益,不
存在损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东利
益的情形;公司董事会审议相关项议案时,关联董事回避了
表决,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司于同日披露的《关于为控股子公司向
关联方融资提供担保的关联交易公告》。
4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2022 年 12 月 29 日(周四)以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2022 年第六次临时股东大
会。
审议:
1. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。
2. 关于下属公司开展融资租赁业务并为其提供担保的
议案。
3. 关于为控股子公司向关联方融资提供担保的关联交
易议案。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召
开 2022 年第六次临时股东大会的通知》。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二二年十二月十三日