证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临-007 晋能控股山西电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整, 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案,通过了全部 提案。 2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2023年2月22日上午9:00 (2)网络投票表决时间:2023年2月22日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2023年2月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为:2023年2月22日9:15至15:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点:太原市晋阳街南一条10号晋控电 力7楼709会议室。 3.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式。 4.召集人:公司董事会 5.现场会议主持人:公司董事长刘会成先生 6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定, 合法有效。 7. 股东出席的总体情况: 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 17 人 , 代 表 股 份 1,440,290,357 股,占上市公司总股份的 46.8091%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 1,426,783,810 股,占上市公司总股份的 46.3702%。 通过网络投票的股东 15 人,代表股份 13,506,547 股, 占上市公司总股份的 0.4390%。 8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席 了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了 公司董事会提交的议案: 议案1.00 关于推选第十届董事会候选人员的议案(非 独立董事) 总表决情况: 1.01. 候选人:董事刘会成 同意股份数:1,439,678,360股 1.02. 候选人:董事师李军 同意股份数:1,440,068,780股 1.03. 候选人:董事忻涛 同意股份数:1,439,828,370股 1.04. 候选人:董事郝美 同意股份数:1,439,828,370股 中小股东总表决情况: 1.01. 候选人:董事刘会成 同意股份数:12,894,550股 1.02. 候选人:董事师李军 同意股份数:13,284,970股 1.03. 候选人:董事忻涛 同意股份数:13,044,560股 1.04. 候选人:董事郝美 同意股份数:13,044,560股 表决结果:通过。 议案2.00 关于推选第十届董事会候选人员的议案(独 立董事) 总表决情况: 2.01.候选人:独立董事薛建兰 同意股份数:1,439,719,271 股 2.02.候选人:独立董事樊燕萍 同意股份数:1,439,719,260 股 2.03.候选人:独立董事栾华 同意股份数:1,439,719,260 股 中小股东总表决情况: 2.01.候选人:独立董事薛建兰 同意股份数:12,935,461 股 2.02.候选人:独立董事樊燕萍 同意股份数:12,935,450 股 2.03.候选人:独立董事栾华 同意股份数:12,935,450 股 表决结果:通过。 议案3.00 关于推选第十届监事会候选人员的议案 总表决情况: 3.01.候选人:监事白秀兵 同意股份数:1,439,719,270 股 3.02.候选人:监事任玉文 同意股份数:1,439,719,264 股 3.03.候选人:监事李明 同意股份数:1,439,719,260 股 中小股东总表决情况: 3.01.候选人:监事白秀兵 同意股份数:12,935,460 股 3.02.候选人:监事任玉文 同意股份数:12,935,454 股 3.03.候选人:监事李明 同意股份数:12,935,450 股 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:山西华炬律师事务所 2.律师姓名:安燕晨 曹媛萍 3.结论性意见:股东大会召集、召开、出席本次股东大 会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大 会决议合法有效。 四、备查文件 1.公司九届四十九次董事会决议; 2.公司九届十五次监事会决议; 3.公司2023年第一次临时股东大会决议; 4.山西华炬律师事务所出具的公司2023年第一次临时 股东大会的法律意见书。 晋能控股山西电力股份有限公司董事会 二○二三年二月二十二日