晋控电力:监事会决议公告2023-04-28
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─018
晋能控股山西电力股份有限公司
十届二次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)十届二次监事会于 2023 年 4 月 26 日在公司 709
会议室现场召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式
通知全体监事。会议应参加监事 5 人,实际出席会议监事 3
人。李明监事、齐炜监事因公务不能参加会议,分别委托白
秀兵监事、张红军监事参会并行使表决权。会议符合《公司
法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度监事会工作报告》。
2.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度报告全文及摘要》。
经审核,监事会认为公司董事会编制和审议 2022 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所的
有关规定,在内部控制体系的健全和完善方面开展了大量工
作,针对 2022 年内控自我评估评价结果,对从中发现的风险
及一般内控缺陷进行了整改完善,对业务流程图和风险控制
矩阵图进行全面修订、完善,同时结合内部控制目标,及时
根据相关法律法规的要求修订和完善公司各项内部控制制
度,并根据业务发展要求和外部经营环境的变化,检验和评
估现有管理制度的有效性,进一步完善了原有内控制度及内
控管理体系。公司内部控制自我评价报告能够客观、真实、
准确的反应公司的管理状况。
4.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
5.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中
兴财光华审会字(2023)207010 号《晋能控股山西电力股份
有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》确认,本公司 2022
年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55 元,
期末累计未分配利润为-521,239,323.77 元。2022 年度母公
司的未分配利润-490,580,202.29 元,加以前年度滚存未分
配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公
司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进
行公积金转增股本。
6.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2023 年第一季度报告》。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的监事白秀兵先生、任玉
文先生回避了表决。
监事会认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事会
决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现了
公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特别
是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于经
营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈利
能力。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追
认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交
易预计的公告》。
以上第 1、2、4、5、7 项议案尚需提交股东大会审议。
特此公告
晋能控股山西电力股份有限公司监事会
二○二三年四月二十七日