晋控电力:董事会决议公告2023-04-28
证券代码:000767 证券简称:晋控电力 公告编号:2023 临─017
晋能控股山西电力股份有限公司
十届三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
晋能控股山西电力股份有限公司(以下简称“本公司”
或“公司”)十届三次董事会于 2023 年 4 月 26 日在公司 709
会议室现场召开。会议通知于 4 月 18 日以电话和电邮方式
通知全体董事。会议应参加董事 7 人,实际出席会议董事 5
人。忻涛董事、樊燕萍董事因公务不能参加会议,分别委托
师李军董事、薛建兰董事参会并行使表决权。会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定,会议审议并形成以下决议。
二、董事会会议审议情况
1.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度总经理工作报告》。
2.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《 2022 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn)。
3.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度报告全文及摘要》。
4.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《 2022 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn)。
5.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《 2022 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 ( 详 见 巨 潮 资 讯
网:http://www.cninfo.com.cn)。
6.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
7.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2022 年度利润分配议案》。
经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中
兴财光华审会字(2023)207010 号《晋能控股山西电力股份
有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》确认,本公司 2022
年度归属于上市公司股东的净利润为-682,562,776.55 元,
期末累计未分配利润为-521,239,323.77 元。2022 年度母公
司的未分配利润-490,580,202.29 元,加以前年度滚存未分
配利润,本年度可供股东分配的利润为-1,838,068,689.98
元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,由于母公
司的未分配利润为负数,故本年度不进行利润分配,亦不进
行公积金转增股本。
8.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《2023 年第一季度报告》。
9.会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分及 2023 年度日
常关联交易预计的议案》。
在审议本议案时,有关联关系的董事刘会成先生、师李
军先生回避了表决。
独立董事认为:公司日常关联交易事项履行了公司董事
会决策程序,关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》的规定,关联交易标的明确,价格合理,充分体现
了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及其他股东,特
别是中小股东和非关联股东的利益,关联交易的实现有利于
经营、发展和稳定工作,有利于降低经营成本,提高公司盈
利能力。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于追认 2022 年度日
常关联交易超额部分及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
10.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于办理 2023 年度授信及融资的议案》。
董事会同意公司在国家开发银行、建设银行、中国进出
口银行、工商银行、邮储银行、晋能控股集团下属财务公司、
交通银行、华夏银行、兴业银行、广发银行、浦发银行、中
信银行、平安银行、农业银行、中国银行、民生银行、光大
银行、渤海银行、山西银行、农商银行、浙商银行等办理 2023
年 4 月-2024 年 4 月的授信及融资综合事项,授信额度 647
亿元。
11.会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了
《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。
公司董事会提议2023年5月19日(周五)上午9:00在公司
15楼1517会议室召开2022年度股东大会,审议以下议题:
1.审议《2022年度董事会工作报告》;2.审议《2022年
度监事会工作报告》;3.审议《2022年度报告全文及摘要》;
4.审议《2022年度财务决算报告》;5.审议《2022年度利润
分配议案》;6.审议《2022年度独立董事述职报告》;7.审
议《关于追认2022年度日常关联交易超额部分及2023年度日
常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2022年度股
东大会的通知》公告。
以上第2、3、4、6、7、9项议案尚需提交股东大会审
议。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日