晋能控股山西电力股份有限公司
            2022 年度监事会工作报告

    2022 年，晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“公
司”）监事会成员本着对全体股东负责的精神，依照《公司
法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规
的要求，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，对公司生
产经营活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员
履行职责情况进行了监督，维护了全体股东和员工的合法权
益。现将 2022 年监事会主要工作汇报如下：
    一、报告期内监事会会议情况
    （一）2022 年公司监事会召开 3 次会议，会议情况如下：
    1.九届十二次监事会于 2022 年 4 月 27 日召开，会议审
议通过了：《2021 年度监事会工作报告》、《2021 年度报告
及年度报告摘要》、《2021 年度内部控制自我评价报告》、
《2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告》、《2021
年度利润分配议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于追
认 2021 年度日常关联交易超额部分及 2022 年度日常关联交
易预计的议案》、《关于续聘财务决算报告和内部控制审计
机构的议案》。
    2.九届十三次监事会于 2022 年 8 月 18 日召开，审议通
过了《2022 年半年度财务报告及报告摘要》。

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    3.九届十四次监事会于 2022 年 10 月 27 日召开，会议
审议通过了：《2022 年第三季度报告》。
    （二）2022 年，监事列席了部分董事会、股东大会会议，
参与公司重大决策的讨论，依法监督董事会、股东大会会议
的审议程序。
    （三）2022 年，监事会密切关注公司经营情况，定期检
视公司财务报表及会计师出具的审计报告，对公司财务收支、
资产负债等情况进行监督，检查公司董事会和经理层履行职
责情况，保证了公司规范运营。
    二、监事会审核意见
    监事会对公司 2022 年度有关事项发表如下审核意见：
    1.公司依法运作情况
    报告期内，监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，
并对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会
对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责
情况进行了全过程的监督和检查。
    监事会认为：报告期内，公司决策程序合法有效，股东
大会、董事会决议能够得到很好落实，公司董事和高级管理
人员在工作中，廉洁勤政，忠于职守，努力为公司的持续健
康发展尽职尽责，圆满完成了年初制定的各项任务；2022 年
度没有发现董事和高管违反法律、法规、公司章程或损害公
司利益的行为。

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    2.检查公司财务情况
    监事会成员通过听取公司总会计师的专项汇报，审议年
度报告，审查会计师事务所出具的审计报告等方式，本着对
全体股东负责的态度，对公司的财务状况进行了监督和检查
监事会认为：报告期内，公司财务制度健全，管理规范，各
项费用计提合理，内控制度得到了严格的执行，中兴财光华
会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告是客观公
正的。
    3.公司关联交易情况
    报告期内，公司监事会对关联交易情况做了全面核查。
    监事会认为：公司关联交易价格定价公平合理，并履行
了法律法规以及《公司章程》规定的决策程序，董事会在审
议表决关联交易事项时，关联董事均进行了回避表决，程序
合法。不存在损害公司和中小股东的利益的行为。报告期内，
公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
    4.对公司对外担保情况
    报告期内，监事会对公司对外担保情况进行了核查。
    监事会认为：公司对外担保事项均符合《公司法》、《民
法典》等相关法律、法规及《公司章程》、《公司对外担保
管理制度》的规定，担保事项经公司董事会、股东大会审议
通过并及时履行了披露义务。被担保对象诚实守信，经营业
绩稳定，具有较强的偿债能力，风险可控。报告期内，公司

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未出现违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。
    5.对内部控制自我评价报告的审核意见
    监事会审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告。
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，
并得到了有效执行，内部控制体系符合国家现行相关法律法
规要求，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
公司 2022 年度内部控制自我评价报告时真实有效的。
    三、2023 年监事会工作计划
    2023 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的相关规定，继续秉持监事会的职责和使命，
全面履行监督和审议职责，确保公司依法运作，继续加强风
险管理，推进公司健康可持续发展，为股东创造更大价值。




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