晋能控股山西电力股份有限公司
            2022 年度董事会工作报告

    一、2022 年度董事会工作简要回顾

    2022 年，面对前所未有的严峻复杂局面，公司董事会以
习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻省委
省政府各项决策部署，在集团公司新一届党委班子的坚强领
导下，在各方股东的大力支持下，坚持以经济效益为中心，
全力克服安全、环保、经营等多重压力，统筹抓好公司治理
和经济发展工作，规范运作，科学决策，精细管理，完成了
年初制定的各项指标任务。
    （一）主要生产经营指标
    2022 年，公司全年发电量完成 459.12 亿千瓦时，同比
多发 31.16 亿千瓦时，增幅 7.28%；供热量完成 3817.43 万
吉焦，同比增加 103.53 万吉焦，增幅 2.79%；营业收入完成
202.19 亿元，同比增加 49.45 亿元，增幅 32.37%。截至 2022
年 12 月 31 日，公司总资产 629.89 亿元，净资产 107.42 亿
元，公司市值为 104.31 亿元（收盘价 3.39 元/股）。
    （二）董事会整体工作
    2022 年公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章
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程》、《董事会议事规则》等制度的规定，认真贯彻落实股
东大会的各项决议，公司全体董事勤勉尽责，认真履行职责，
不断完善公司治理机制，维护了公司和股东的合法权益。
    2022 年共召开董事会 10 次，股东大会 7 次，审议议案
69 项。全体董事秉持认真勤勉的履职态度，全面深入讨论审
议事项，增强董事会决策的科学性。
       （三）公司治理
    2022 年，公司根据中国证监会发布的《上市公司章程指
引（2022 年修订）》、晋能控股集团党建进章程的要求，对
《公司章程》进行了修订，并新订、修订《股东大会议事规
则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息
披露管理办法》等 27 项制度，建立了既符合上市公司监管又
符合国资管理要求的规范运作制度体系。进一步完善公司治
理结构，加强内控管理，为完善公司治理进一步提供制度保
障。
    全年共组织董事、监事、高管参加了上市公司协会组织
的专题培训 19 次，内容涵盖了上市公司规范运作、公司治
理、信息披露及债券发行等方面，有效提高了管理人员依法
治企能力和风险防范能力。连续组织了三期“严厉打击财务
造假，坚决杜绝资金占用”专题培训，以真实的案例和事实，
进一步提高了各级财务、经营管理人员“存戒惧、守底线、
知敬畏”的意识，上市公司诚信经营意识深入人心。

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    （四）董事会专门委员会履职情况
    2022 年，战略委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 4
次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开
1 次会议。各专业委员会严格按照《公司法》、《上市公司治
理准则》、《公司章程》以及公司董事会制定的《专业委员
会工作条例》履行职责，提出了专业的意见与建议，为董事
会的科学决策提供了有益参考。
    （五）独立董事履职情况
    2022 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券
法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章
程》的规定，积极出席相关会议，独立公正地履行职责；在
审议重大事项时，独立董事充分发挥了自身的专业知识和独
立判断能力，提出了合理的意见和建议，为公司的发展战略
和风险控制提供了有力的支持；全年独立董事对公司关联交
易、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项共发表了 7 次
事前认可意见和 17 次独立意见。
    （六）投资者关系
    董事会积极开展面对市场的舆论宣传工作，根据中国证
监会的要求，完成了公司官网“投资者关系”模块的建设和
运营，为投资者提供了更便捷的了解公司信息的渠道。2022
年 6 月公司参加山西证监局组织的“全景网”投资者网上业
绩交流会，现场解答投资者的提问，答复率 100%。公司以及

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控股股东动员全体员工及家属积极参加“股东来了”注册、
学习与竞赛活动，提高投资者理财风险意识，多渠道、多方
位改善了投资者关系。
    （七）信息披露
    董事会按照证监会、深交所相关法律法规，始终坚持真
实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，全年披露定
期公告、临时报告共计 55 份，使广大投资者能够及时、准确
地获得公司信息，从而更好的保障中小股东权益。
    二、公司面临的形势和发展思路
    从我国的能源趋势看，近年来，虽然以风电、光伏发电
为主的新能源发展迅猛，但我国以煤为主的资源禀赋，决定
了煤电在相当长时期内，仍将承担保障国家能源电力安全的
重要作用。从山西能源保供的实际情况看，山西是重要的外
送电基地，外送电力以煤电为主，近年来的外送电量仍在逐
年增加，2022 年“晋电外送”电量达到 1464 亿千瓦时，同
比增长 18.55%，占到全省发电总量的 1/3 以上，是全国能
源保供的重要力量。根据中电联发布《2023 年度全国电力供
需形势分析预测报告》：“2023 年预计我国经济运行有望总
体回升，拉动电力消费需求增速比 2022 年有所提高。正常气
候情况下，预计 2023 年全国全社会用电量 9.15 万亿千瓦时，
比 2022 年增长 6%左右。公司作为山西最大的火力发电集团，



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在保障能源供应方面起着举足重轻的作用，社会用电量的增
长对公司而言是最大的机遇。
    另一方面，公司在发展方面也面临不少挑战。“十四五”
期间，随着“双碳”目标的推进、新型电力系统的构建、电
力市场化改革的深入，火电发展空间被新能源不断挤压，减
碳压力大，环保要求高，三改联动改造任务重，煤电优势也
受到挑战。
    总体看，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战。我们要准
确识变、科学应变、主动求变，在危机中育新机，于变局中
开新局，进一步统一思想，坚定信心，凝聚力量，埋头苦干，
全力推动晋控电力高质量发展。
    三、2023 年主要工作安排
    2023 年 2 月，公司董事会完成了平稳换届，本届董事会
将认真贯彻股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责，不
断加强董事会建设，继续发挥董事会在公司治理中的核心作
用，提高规范治理水平，科学决策，努力向股东交出一份满
意的答卷。
    （一）存量、增量两手抓，推动公司高质量发展。
    围绕存量资产，重点抓好降本增效、止血堵漏、扭亏减
亏等，确保国有资产保值增值，实现“质”的有效提升；围
绕增量项目，重点抓好同赢热电百万煤电项目的前期核准，
开工建设等，确保增量项目高效建设，实现“量”的合理增

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长。一是要聚焦强基固本，强化提质增效，把存量资产做优
做盈。内部挖潜“降成本”，积极推动市场营销、技术改造、
固废处置、阳光采购、规范用工、费用压减及资金管理，切
实把生产成本、资金成本、用工成本、修理成本、管理成本
降下来；要量价同升“增收入”，实现有利润的收入，有现
金流的利润。提高上网电价，多发有效益的电量，深挖增收
的“源头活水”；要甩掉包袱“割赘肉”，利用整合重组、
股权转让、清算注销等方式，对影响企业健康发展的“赘肉”
分类进行处置；要减亏扭亏“止出血”，围绕政策性亏损、
经营性亏损、费用性亏损，一企一策扭亏；要补齐短板“堵
漏洞”，扎牢制度笼子，堵住管控漏洞，消除管理盲区，防
止“跑冒滴漏”。二是要加快项目建设，优化产业结构，把
增量资产做精做强。抓好同赢热电项目核准工作。要举全公
司之力，把项目设计优化、造价控制做的再精细一些，把项
目开工准备做得更充分一些，实现高标准建设，高质量运营，
努力打造用人少、成本低、设备先进、技术领先、管理水平
高、盈利能力强的全国煤电行业百万机组标杆企业。
    （二）加强公司市值管理，进一步提升公司价值。
    近年来，公司市值基本徘徊在 100 亿元左右。公司将持
续关注股价、市值变动及资本市场动态，做好资产增量和存
量管理。资本运作与资产经营双轮驱动，为上市公司早创效
益、多创效益，增厚上市公司业绩，逐步改善公司基本面。

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进一步改善投资者关系管理，加大与投资者的沟通交流力度，
通过业绩发布会、反向路演、参加券商策略会、邀请投资者
来公司调研、电话、邮件等多种方式，推介公司中长期发展
战略，传递公司价值；促进机构投资者了解公司、关心公司、
投资公司，及时回应投资者关切，提振投资者信心。规范信
息披露程序，提高信息披露质量，提升危机管理能力。通过
以上措施，打通价值创造、价值传播、价值实现链条，实现
公司市值在本年度大的跨越。
    （三）持续完善公司治理，提高现代化治理水平。
    适应新形势下的市场环境和监管要求，公司董事会将严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规
则》、《公司章程》等规定，进一步加强自身建设，提高董
事会决策质量和效率。进一步健全公司治理制度，进一步清
晰界定权力机构、决策机构、执行机构和监督机构的权责边
界，形成各司其职、规范可行的法人治理结构。分层分类落
实董事会职权，强化独立董事规范管理和履职支撑，进一步
发挥专门委员会作用，完善董事会向经理层授权制度。全面
落实“两个一以贯之”，把党的领导贯穿到公司治理全过程，
动态优化党委前置研究讨论重大经营管理事项清单。严格规
范“党委会前置研究、董事会决策、监事会监督”决策，完
善股东大会投票决策，各类事项决策必须严格按照公司章程、
议事规则以及监管要求，做到内容准确合规、程序合法有效。

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加强与股东大会、监事会和管理层的沟通协调，及时向股东
大会报告工作情况，积极配合监事会开展对财务状况、内部
控制等方面的监督检查，督促管理层执行战略计划和经营目
标。
       （四）重视风险防范，规范内控体系建设。
    要树立系统意识、底线意识、责任意识，把风险防控摆
在更加突出位置，风险无处不在，打好风险防控化解主动战；
健全风险防控体系，将风险防范工作从财务领域向生产运行
全过程、全流程推进；持续完善公司自上而下的内部控制与
风险管理体系建设，实现“强内控、防风险、促合规”的管
控目标；抓好重点领域风险防控工作，不断加强以“推行 136
安全管理模式、预防重大安全事故”为重点的安全管理，以
“规范决策程序，注重前期论证”为重点的决策管理，以“优
化融资结构、严防违规行为”为重点的资金管理，以“三个
百分百审核、化解矛盾纠纷”为重点的合规管理，并统筹抓
好环保、舆情、维稳等方面的风险防控工作，持续巩固安全
稳定的良好局面。




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