证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2023 临─019
晋能控股山西电力股份有限公司
关于追认 2022 年度日常关联交易超额部分
及 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、2022 年度日常关联交易实际完成情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第九届董事会第四十次会
议，会议审议通过了《关于追认 2021 年度日常关联交易超额
部分及 2022 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2022 年
关联交易总额为 1,730,800.00 万元。
公司与部分关联人发生的关联交易金额超过了 2022 年
初预计范围，达到深圳证券交易所《股票上市规则》披露要
求，具体情况如下：
金额单位：万元
披
实际发 实际发 露
生额占 生额与 日
关联交易 实际发生
关联交易类别 关联方 预计金额 同类业 预计金 期
内容 额
务比例 额差异 及
（%） （%） 索
引
晋能控股煤业集
向关联人采购
团有限公司及所 燃料采购 221,516.65 80,000.00 19.48 176.90
燃料
属企业
晋能控股电力集 巨潮
向关联人采购
团有限公司及所 燃料采购 484,402.30 713,300.00 42.60 -32.09 资讯
燃料
属企业 网：
披
实际发 实际发 露
生额占 生额与 日
关联交易 实际发生
关联交易类别 关联方 预计金额 同类业 预计金 期
内容 额
务比例 额差异 及
（%） （%） 索
引
晋能控股装备制 2022
向关联人采购
造集团有限公司 燃料采购 34,676.60 3.05 年4
燃料
及所属企业 月
晋能控股集团有 29
向关联人采购
限公司及所属企 燃料采购 18,031.30 1.59 日关
燃料
业 于追
接受关联人工 晋能控股煤业集 工程劳 认
程劳务及设备 团有限公司及所 务、设备 17,927.43 25,000.00 9.94 -28.29 2021
材料 属企业 材料 年度
晋能控股煤业集 日常
接受关联人提
团有限公司及所 运输业务 96,314.88 70,000.00 70.59 37.59 关联
供运输业务
属企业 交易
晋能控股电力集 超额
接受关联人提 部分
团有限公司及所 运输业务 9,168.97 20,000.00 6.72 -54.16
供运输业务 及
属企业
2022
晋能控股集团有
接受关联人提 年度
限公司及所属企 运输业务 3,497.41 2.56
供运输业务 日常
业
关联
晋能控股煤业集
接受关联人提 交易
团有限公司及所 物业服务 3,066.19 5,000.00 38.46 -38.68
供物业服务 预计
属企业
的公
接受关联人提
融资租赁 2,655.54 4,200.00 7.25 -30.11 告
供金融业务
接受关联人提 日最高存
155,671.88 200,000.00 14.45 -22.16
供金融业务 款余额
晋能控股煤业集
接受关联人提
团有限公司及所 贷款额度 11,650.00 90,000.00 0.26 -87.06
供金融业务
属企业
接受关联人提
保理业务 5,000.00 30,000.00 100.00 -83.33
供金融业务
接受关联人提 票据等业
2,000.00 30,000.00 0.36 -93.33
供金融业务 务
晋能控股电力集
接受关联人提
团有限公司及所 融资租赁 280.00 4,000.00 7.25 -26.61
供金融业务
属企业
披
实际发 实际发 露
生额占 生额与 日
关联交易 实际发生
关联交易类别 关联方 预计金额 同类业 预计金 期
内容 额
务比例 额差异 及
（%） （%） 索
引
晋能控股煤业集
接受关联人提
团有限公司及所 技术服务 673.77 2,500.00 36.03 -73.05
供技术服务
属企业
向关联人销售 中铝山西新材料
销售电力 121,103.08 120,000.00 7.07 0.92
电力 有限公司
晋能控股煤业集
向关联人销售
团有限公司及所 销售电力 219,587.83 240,000.00 12.81 -8.51
电力
属企业
晋能控股装备制
向关联人销售
造集团有限公司 销售电力 51,124.38 60,000.00 2.98 -14.79
电力
及所属企业
向关联人提供 中铝山西新材料
托管服务 824.61 1,100.00 100.00 -25.04
劳务 有限公司
晋能控股煤业集
向关联人提供
团有限公司及所 劳务 4,400.34 7,000.00 8.71 -37.14
劳务
属企业
晋能控股电力集
向关联人提供
团有限公司及所 劳务 12,435.39 20,000.00 24.63 -37.82
劳务
属企业
向关联人提供 秦皇岛秦热发电
劳务 455.46 700.00 0.90 -34.93
劳务 有限责任公司
晋能控股煤业集
向关联人销售
团有限公司及所 销售热力 2,404.82 8,000.00 2.75 -69.94
热力
属企业
晋能控股煤业集
向关联人销售
团有限公司及所 销售燃料 44,028.19 7.49
燃料
属企业
2022 年日常关联交易实际发生 1,522,897.02 万元，其
中：关联采购 1,066,532.92 万元，关联销售 456,364.10 万
元。
实际发生额与预计金额产生的差异：
1.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2022 年度实
际采购燃料比预计增加 176.90%，主要为晋能控股集团有限
公司燃料销售政策调整及公司业务需要，增加燃料采购。
2.晋能控股装备制造集团有限公司及所属企业：2022 年
度实际采购燃料比预计增加 34,676.60 万元，主要晋能控股
集团有限公司燃料销售政策调整及公司业务需要，增加燃料
采购。
3.晋能控股集团有限公司及所属企业：2022 年度实际采
购燃料比预计增加 18,031.30 万元，主要为晋能控股集团有
限公司燃料销售政策调整及公司业务需要，增加燃料购买。
4.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2022 年度实
际接受运输服务比预计增加 37.59%，主要为公司燃料运输业
务较预计增加。
5.晋能控股集团有限公司及所属企业：2022 年度实际接
受运输服务比预计增加 3,497.41 万元，主要为公司燃料运
输业务较预计增加。
6.中铝山西新材料有限公司：2022 年销售电力比预计增
加 0.92%，河津发电分公司应收中铝新材料的代管机组电力
收入根据实际发电成本确定，2022 年中铝新材料的代管机组
燃煤价格较预计上涨导致发电成本升高，引起电力销售收入
增加。
7.晋能控股煤业集团有限公司及所属企业：2022 年销售
燃料比预计增加 44,028.19 万元，为子公司晋控电力山西煤
炭配售有限公司增加对晋能控股煤业集团有限公司所属企
业燃料销售业务。
上述超额日常关联交易金额属于公司正常经营需要，交
易价格公平合理，不存在损害上市公司及中小股东利益的情
况。公司与上述关联方发生的关联交易遵循客观公平、平等
自愿、互惠互利的原则，交易事项的定价原则为可比的独立
第三方的市场价格，交易依据市场定价原则，不存在利益输
送现象。
二、2023 年度日常关联交易预计
1.交易事项
（1）向关联人采购燃料不超过 1,300,000 万元；
（2）接受关联人工程劳务及设备材料不超过 80,000 万
元；
（3）接受关联人提供运输业务不超过 265,000 万元；
（4）接受关联人提供物业服务不超过 5,000 万元；
（5）接受关联人提供金融业务，其中融资租赁利息支出
不超过 5,000 万元、存放资金日存款余额不超过 200,000 万
元、贷款不超过 90,000 万元、保理业务不超过 12,000 万元、
票据业务不超过 30,000 万元。
（6）接受关联人提供技术服务不超过 2,500 万元；
（7）向关联人销售电力不超过 450,000 万元；
（8）向关联人提供劳务不超过 28,000 万元；
（9）向关联人销售热力不超过 8,000 万元。
(10) 向关联人销售燃料不超过 350,000 万元。
2.关联人名称
（1）晋能控股集团有限公司及所属企业
（2）中铝山西新材料有限公司
（3）秦皇岛秦热发电有限责任公司
3.预计总金额
2023 年预计发生 2,825,500 万元，其中：关联采购
1,989,500 万元，关联销售 836,000 万元。
4.预计日常关联交易类别和金额
金额单位：万元
关联交易定价原 合同签订额或 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联方 关联交易内容
则 预计金额 已发生金额 额
晋能控股集团
向关联人采购燃
有限公司及所 燃料采购 按市场化确定 1,300,000 247,917 758,627
料
属企业
晋能控股集团
接受关联人工程 工程劳务、设
有限公司及所 按市场化确定 80,000 3,029 17,927
劳务及设备材料 备材料
属企业
晋能控股集团
接受关联人提供
有限公司及所 运输业务 按市场化确定 265,000 41,630 108,981
运输业务
属企业
晋能控股集团
接受关联人提供
有限公司及所 物业服务 按市场化确定 5,000 353 3,066
物业服务
属企业
接受关联人提供 融资租赁利息 按市场化确定 5,000 526 2,936
金融业务 存款利率不低于
晋能控股集团 日最高存款余
接受关联人提供 同期银行存款利 200,000 46,826 155,672
有限公司及所 额
金融业务 率
属企业
接受关联人提供 不超过同期银
贷款额度 90,000 0 11,650
金融业务 行贷款利率
关联交易定价原 合同签订额或 截至披露日 上年发生金
关联交易类别 关联方 关联交易内容
则 预计金额 已发生金额 额
保理业务 按市场化确定 12,000 5,000 5,000
票据等业务 按市场化确定 30,000 0 2,000
晋能控股集团
接受关联人提供
有限公司及所 技术服务 按市场化确定 2,500 277 674
技术服务
属企业
向关联人销售电 中铝山西新
销售电力 按市场化确定 143,000 34,468 121,103
力 材料有限公司
晋能控股集团
向关联人销售电
有限公司及所 销售电力 按市场化确定 307,000 50,150 270,712
力
属企业
向关联人提供劳 中铝山西新材
托管服务 按市场化确定 1,000 254 825
务 料有限公司
晋能控股集团
向关联人提供劳
有限公司及所 劳务 按市场化确定 26,400 2,568 16,836
务
属企业
秦皇岛秦热发
向关联人提供劳
电有限责任公 劳务 按市场化确定 600 105 455
务
司
晋能控股集团
向关联人销售热
有限公司及所 销售热力 按市场化确定 8,000 3,889 2,405
力
属企业
晋能控股集团
向关联人销售燃
有限公司及所 销售燃料 按市场化确定 350,000 39,349 44,028
料
属企业
三、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1.晋能控股集团有限公司
业务性质：工业企业
主要产品及服务：以自有资金对外投资；资产管理；矿
产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤
炭批发经营；煤焦科技开发、技术转让；煤矿工程设计及技
术咨询；机械制造；工业设备（含锅炉、电梯）安装、租赁，
特种设备安装；仪器仪表制造、维修；电信业务：专网通讯，
基础电信、增值电信业务、互联网信息服务；饮用水供水及
工业用水生产、销售；食品经营；住宿服务；文化娱乐服务；
电力供应：售电业务、电力业务、发电业务、输电业务；电
力设备及器材销售；发电、输变电工程的技术咨询；建筑材
料、金属材料（除贵稀金属）、电力设备及相关产品的采购
和销售；进出口：经营本企业自产产品及相关技术的出口业
务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料
加工和“三来一补”业务；污水处理；供暖设备安装、维修
服务；矿山救护服务及专业人员培训；房屋、机电设备、工
程机械设备的租赁；自备铁路的维护；会议、会展服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
法定代表人：李国彪
注册地址：山西省大同市平城区太和路
注册资本：人民币 5,000,000 万元
总资产：11,116.89 亿元。（2022 三季度末数据）。
2022 年 1-9 月份实现营业收入 4,277.15 亿元，利润总
额 302.35 亿元。
与公司的关联关系：母公司控股股东。
2.中铝山西新材料有限公司
业务性质：工业企业
主营范围：铝矿产品、石灰石产品生产及销售、热电联
产、碳素产品及其他有色金属产品的生产和销售等。
法定代表人：郭威立
注册地址：山西省河津市
注册资本：427,960.06 万元
总资产：940,513.45 万元，净资产：162,368.95 万元。
2022 年度实现营业收入 1,243,226.87 万元，净利润-
6,410.87 万元。
与公司的关联关系：参股公司（公司持股比例 14.02%）
3.秦皇岛秦热发电有限责任公司
业务性质：工业企业
主营范围：电力、热力生产和销售；热、灰综合利用等
法定代表人：贾云龙
注册地址：秦皇岛市海港区秦皇东大街 540 号
注册资本：58,000 万元
总资产：146,421.48 万元，净资产 59,779.97 万元。
2022 年 度 实现营 业 收入 129,171.61 万 元， 净利 润
6,186.14 万元。
与公司的关联关系：联营公司（公司持股比例 40%）
（二）履约能力分析
以上关联人的资信、财务状况及经营状况良好，从历年
来本公司与其业务往来结果看，以上关联方均能够遵守签署
的合同、协议的约定，产品质量均能满足公司需求，诚信履
约，并及时向上市公司支付当期发生的关联交易款项，形成
坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容
（一）采购燃料
公司所属发电公司组织生产时，向晋能控股集团有限公
司及所属企业采购燃料，采购价格参照市场价双方协议议定。
（二）接受工程劳务及设备材料
公司接受晋能控股集团有限公司及其子公司提供的工
程劳务、检修维护、委托运行、脱硫、除湿、电袋除尘、烟
道改造、石灰石、生产设备等业务，双方参照市场价格签订
合同。
（三）接受运输业务
公司与晋能控股集团有限公司所属晋能快成物流科技
有限公司、山西轩岗六亩地煤炭经销有限公司运输分公司和
山西同泽宇物流有限公司等参照市场价格签订合同，开展运
输业务。
（四）接受物业服务
公司与晋能控股集团有限公司旗下中电华益实业集团
有限公司、大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任公司等签订合同，
负责公司及所属子公司办公楼、厂区等物业服务。
（五）接受金融业务
公司接受晋能控股集团有限公司所属公司金融业务包
括存贷款、融资租赁、保理业务、票据业务等。
公司通过大同煤矿集团财务有限责任公司（以下简称
“财务公司”）资金平台，办理公司系统的存款、贷款、票
据等结算业务和融资业务。公司及子公司将资金存放财务公
司利率不低于同期银行存款利率。
公司接受同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司、晋
能（天津）融资租赁有限公司等提供的融资租赁业务，双方
签订融资租赁合同。
其他金融服务遵循公平合理的原则，费率参照市场价格
确定。
（六）接受技术服务业务
公司接受晋能控股集团有限公司下属企业提供的技术
服务, 参照市场价格签订合同。
（七）销售电力及热力
本公司与中铝山西新材料有限公司签订《中铝山西新材
料有限公司 2×300MW 发电机组委托管理合同》（以下简称
中铝新材料公司），受托经营中铝新材料公司 2 台发电机组
生产运行，中铝新材料公司包销 2 台发电机组的所有电力产
品。
公司子公司晋控电力塔山发电山西有限公司等向晋能
控股集团有限公司所属企业销售电力，参照市场价格签订合
同。
公司子公司晋控电力塔山发电山西发电有限公司等向
晋能控股集团有限公司所属企业销售热力，按照物价局批复
价格、市场价格签订合同。
（八）提供劳务
本公司与中铝山西新材料有限公司（以下简称“中铝新
材料公司”）签订《2×300MW 发电机组委托管理合同》，受
托经营中铝新材料公司 2 台发电机组的生产运行，本公司按
照售电量收取托管服务费。
公司向晋能控股集团有限公司下属企业提供运行服务、
检修维护等劳务，双方按照市场价格签订协议。
公司向秦皇岛秦热发电有限责任公司提供工程劳务服
务，双方按市场价格签订合同。
公司向关联人销售燃料，公司子公司煤炭配售公司向晋
能控股集团有限公司所属发电企业开展燃料贸易业务。
四、关联交易协议签署情况
公司与关联供应单位、关联销售单位均签定合同、协议，
并根据市场行情适时签定补充协议。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）在销售电力时发生关联交易，一是中铝山西新材
料有限公司借助公司管理大机组人力、技术和管理优势，委
托公司运行自备发电机组的关联交易；二是与晋能控股集团
有限公司下属企业进行电量双边协商交易，拓宽电力销售渠
道，提高公司售电量。
（二）在采购燃煤时发生关联交易，主要是利用晋能控
股集团有限公司充足稳定的煤炭资源及其下属公司的地理
位置优势、区域优势及集约规模优势，确保长期稳定的燃料
供应，向其采购燃煤的关联交易。
（三）在接受工程劳务方面，主要是利用关联方市场及
服务设施方面的资源，为公司提供优质服务，达到资源共享、
优势互补，有利于降低公司运营成本和提高经济效益。
（四）充分利用晋能控股集团有限公司融资平台优势，
进一步提高公司资金使用效率、降低融资成本，为公司发展
提供畅通的融资渠道。公司根据经营情况及发展需要，通过
财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据
等结算业务和融资业务。通过晋能控股集团有限公司下属企
业同煤漳泽（上海）融资租赁有限责任公司等办理融资租赁
业务、保理业务。
（五）向关联人提供工程劳务方面，充分利用工程公司
专业的电力检修队伍，向关联方发电企业提供电力检修维护
服务。
（六）向关联人销售燃料方面，公司子公司晋控电力山
西煤炭配售有限公司向晋能控股集团有限公司所属发电企
业开展燃料贸易业务。
综上所述，本公司上述关联交易，是公司日常生产经营
所必须和持续发生的，对公司的主营业务发展、未来财务状
况和经营成果，具有积极保障作用。上述各项关联交易定价
和结算方式，均以市场公允价格为基础，体现协商一致、公
平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和股东利益的情
况；公司与各关联方严格依照有关法律法规的规定，开展业
务往来，不会影响公司的独立性；公司与关联方之间的购销
及服务关系，不存在被控制的情况。
六、独立董事意见
1.独立董事事前认可情况：
公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠
互利”的原则进行的，关联董事将在审议上述议案时回避表
决，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和
中小股东的利益的行为，我们同意将该预案提交公司第十届
三次董事会会议审议。
2.独立意见：
公司日常关联交易事项履行了公司董事会决策程序，关
联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，
关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公
正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非
关联股东的利益，关联交易的实现有利于经营、发展和稳定
工作，有利于降低经营成本，提高公司盈利能力。
七、备查文件
1.十届三次董事会会议决议
2.十届三次董事会相关事项的独立董事意见
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二三年四月二十七日
