股票代码: 000777                 公司简称：中核科技                  公告编号:2019-004



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                         董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根
据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及规范性文件的规定，公司于
2019 年 1 月 18 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选
举的议案》，独立董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进
行了审查，发表了同意的独立意见。
    根据《公司章程》规定，公司第七届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董
事 3 名。股东方推荐了新一届董事会董事的候选人。根据《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》，以及公司《章程》等有关规定，经公司董事会对董事候选人的
资格审核，提名彭新英、陈鉴平、张国伟、李鸿博、雷英俊、于瑾珲为公司第七届董事会非
独立董事候选人，提名王德忠、郑洪涛、唐海燕为公司第七届董事会独立董事候选人（其中
郑洪涛先生为具备会计专业资质的独立董事候选人，三位独立董事候选人都已经取得中国证
监会认可的独立董事资格证书）。以上董事候选人简历详见附件。公司董事候选人均已接受
公司董事会的提名，并作了声明和承诺。
    按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审查无异
议后，方可与其他六名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。
    公司第七届董事会董事采取累积投票制选举产生，其中拟任非独立董事和独立董事的表
决将分别进行。上述董事候选人如经股东大会表决当选，任期三年，自股东大会通过之日起
计算。
    公司第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董
事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规和制度
要求。
    为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照相关法律
法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
    全体董事候选人的简历附后。
    特此公告。



                                              中核苏阀科技股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年一月十九日
股票代码: 000777                 公司简称：中核科技               公告编号:2019-004


       附: 董事候选人简历情况

       1、非独立董事候选人（六人）

    非独立董事候选人，彭新英，男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学

本科，高级工程师。曾任公司副总经理、总经理、党委副书记、董事。现任公司董事长、党

委书记。

    彭新英先生持有本公司 9,021 股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份

的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受

到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    彭新英先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部

委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不

得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。



    非独立董事候选人，张国伟，男，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士

研究生，高级工程师。曾任福建福清核电有限公司设备采购处处长、党支部书记；中国核电

工程有限公司采购中心总经理、采购和招标中心党委副书记、采购中心党委副书记（主持工

作）;上海中核浦原有限公司副总经理。现任公司董事、总经理。

    张国伟先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其

他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    张国伟先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部

委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不

得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。



    非独立董事候选人，陈鉴平，男，1960 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士

研究生，研究员级高级工程师。曾任公司总经理、党委书记、副董事长、董事。现任公司董

事。

    陈鉴平先生持有本公司 5,702 股。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的

其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    陈鉴平先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在 2014 年八部
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委联合印发的《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不

得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。



    非独立董事候选人，李鸿博，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科

学历，高级政工师。曾任中核北方核燃料元件有限公司党委副书记兼纪委书记、总经理兼党

委书记、四川红华实业有限公司党委书记、副总经理，现任公司董事。

    李鸿博先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其

他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    李鸿博先生不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，

符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司董事的规定。



    非独立董事候选人，雷英俊，男，1959 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专

学历，高级政工师。曾任蓝天铀业公司党委书记、副总经理、甘肃矿冶局副局长、核工业甘

肃矿冶局局长、党组书记，现任公司董事。

    雷英俊先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其

他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    雷英俊先生不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，

符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司董事的规定。



    非独立董事候选人，于瑾珲，女，1960 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专

学历，高级经济师。曾任核电秦山联营公司计划合同处处长、海南核电有限公司副总经理、

中核浙能能源有限公司总经理，现任中核集团浙江联络部副主任、公司董事。

    于瑾珲女士未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其

他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受到

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    于瑾珲女士不属于《“构建诚信、惩戒失信”合作备忘录》所规定的“失信被执行人”，

符合《公司法》及相关法律法规关于担任公司董事的规定。
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    2、独立董事候选人（三人）

    独立董事候选人，郑洪涛，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士后研究

员，教授。曾任国家农业部农村经济研究中心干部，光大证券投资银行部项目经理等职；现

任北京国家会计学院教授、法人治理与风险控制中心主任、公司独立董事。

    郑洪涛先生未持有本公司股份，与公司其他董事、公司控股股东、实际控制人及持有公

司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证

券交易所惩戒、不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    独立董事候选人，唐海燕，1971 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生，

律师。曾任苏州天平律师事务所律师，苏州市律师协会专职会长等职，现任江苏益友天元律

师事务所主任、公司独立董事。

    唐海燕女士未持有本公司股份，与公司其他董事、公司控股股东、实际控制人及持有公

司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证

券交易所惩戒、不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司

独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。



    独立董事候选人，王德忠，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，

上海交通大学教授。曾任上海交通大学讲师、副教授，教授。现任上海交通大学核电技术与

装备工程研究中心副主任、核科学与工程学院教授、博士生导师、公司独立董事。

    王德忠先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、公司控股股东、实际控制人及持有

公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳

证券交易所惩戒、不是失信被执行人；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公

司独立董事的情形；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。