股票代码: 000777                    公司简称：中核科技                    公告编号:2019-003



                      中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第六届董事会第二十三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第二十三次全体会议于 2019 年 1 月 10

日以书面和通讯传真方式向全体董事发出会议通知。会议于 2019 年 1 月 18 日以通讯方式表

决。

       会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及

高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

会议内容如下：

       一、审议并通过了《关于公司董事会换届选举的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0

票）；
       公司第六届董事会任期于 2019 年 2 月 3 日届满，股东方推荐了新一届董事会董事的候

选人。经公司董事会对董事候选人的资格审核，提名彭新英、张国伟、陈鉴平、李鸿博、雷

英俊、于瑾珲为公司第七届董事会非独立董事候选人，提名王德忠、郑洪涛、唐海燕为公司

第七届董事会独立董事候选人。

       独立董事对该项议案发表了独立意见。

       具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于公司董事会换

届选举的公告》（2019-004）、独立董事相关事项的独立意见。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

       二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

    公司拟续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2018 年度财务和内控审计机

构。根据聘请会计师事务所对财务报告或其他事项进行审计、审核应支付相应费用的规定，

对其年度报酬，参照上年度的实际支付及公司相关行业上市公司审计费用水平综合决定。公

司将严格执行中国证监会关于主审会计师服务年限的有关规定。

       根据有关规定，该事项已征得独立董事事前认可，独立董事对此发表意见如下：

    公司拟聘请的中天运会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供的财务审计及内控审
股票代码: 000777                 公司简称：中核科技                 公告编号:2019-003



计服务中恪尽职守，尽职、尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所

的职业道德规范，客观、公正的对公司内部控制有效性及会计报表发表了意见。为保持公司

审计工作的连续性，同意继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财

务和内控审计机构。

    公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决议合法有效。

同意提请公司股东大会审议。

    此议案尚须提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反对 0

票，弃权 0 票）；

    公司 2019 年第一次临时股东大会决定于 2019 年 2 月 14 日（周四）下午 14:30 在苏州

市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络

投票相结合的方式审议以下内容：

    1.《关于公司董事会换届选举的议案》；

    2.《关于公司监事会换届选举的议案》；

    3.《关于续聘会计师事务所的议案》。

    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（2019-005）同日刊登于《证券时报》

及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                               中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                      二○一九年一月十九日