股票代码: 000777                 公司简称：中核科技                    公告编号:2019-013



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 31 日以书面和

传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 19 日在公司浒关厂区（苏州高新区

浒墅关镇安杨路 178 号）会议室召开。
    会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，会议合法有效。

    一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票）；
    公司第七届监事会选举陈光先生为公司监事会主席。任期自本次会议选举通过之日起至
本届监事会届满。
    二、审议并通过了《关于公司部分存货处置的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司一直高度重视“压两金、控成本、降杠杆”工作，近期财务部根据公司相关制度，
对公司存货进行了认真清理及核实，拟对部分存货进行报废处置。
    经审核，我们认为：公司本次部分存货处置依据充分，符合《企业会计准则》和公司相
关制度的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息
将更为真实、准确、合理。公司董事会就该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，
监事会同意公司本次部分存货处置准备。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《第七届董事会第一
次会议决议公告》（2019-012）、独立董事相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                               中核苏阀科技股份有限公司监事会

                                                      二〇一九年二月二十日