股票代码: 000777                 公司简称：中核科技                  公告编号:2019-012



                       中核苏阀科技实业股份有限公司
                      第七届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 31 日以书面和
传真方式向全体董事发出会议通知，会议于 2019 年 2 月 19 日在公司浒关厂区（苏州高新区
浒墅关镇安杨路 178 号）会议室召开。
    会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事雷英俊先生因工作原因未能出席本次会议，已
书面委托董事李鸿博先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：
    会议第一项议程由董事张国伟先生主持，其余议程由董事长彭新英先生主持。审议并表
决通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    会议一致选举彭新英先生任公司第七届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起
至本届董事会届满。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告及《独立董事相
关事项的独立意见》。
    二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票）；
    （一）公司第七届董事会聘任张国伟先生为公司总经理。
    （二）由公司总经理提名：
    聘任吴辉先生、柳建培先生、蒋琦先生为公司副总经理；
    聘任吴辉先生兼任公司总工程师；
    聘任陆振学先生为公司总会计师。
    上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件1。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告及《独立董事相
关事项的独立意见》。
    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）；
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    聘任陆振学先生为公司董事会秘书，聘任张倩倩女士为证券事务代表。
    上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件2。
    独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告及《独立董事相
关事项的独立意见》。
    四、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意 9 票，反
对 0 票，弃权 0 票）；
    因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
      (一) 战略委员会
           主任委员：彭新英    副主任委员：于瑾珲
           委      员：王德忠、郑洪涛、张国伟
      (二) 审计委员会
           主任委员：郑洪涛    副主任委员：雷英俊
           委      员：唐海燕、王德忠、陈鉴平
      (三) 薪酬与考核委员会
           主任委员：唐海燕    副主任委员：李鸿博
           委      员：于瑾珲、郑洪涛、王德忠
    五、审议并通过了《关于公司部分存货处置的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司一直高度重视“压两金、控成本、降杠杆”工作，近期财务部根据公司相关制度，
对公司存货进行了认真清理及核实，拟对部分存货进行报废并对外处置。
    本次拟处置存货账面原值554.83万元，计提减值后账面净值58.89万元，通过初步询价，
预计处置收入81万元，扣除账面净值后可能产生收益22万元，不会对公司业绩产生重大影
响。公司本次存货处置符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资
产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的行为。
    独立董事对该项议案发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司公告及《独立董事相
关事项的独立意见》。
    特此公告。




                                                中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                       二○一九年二月二十日
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附件1：高级管理人员简历

    张国伟    1981年11月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，高级工程师。曾任

福建福清核电有限公司设备采购处处长、党支部书记；中国核电工程有限公司采购中心总经

理、采购和招标中心党委副书记、采购中心党委副书记（主持工作）；上海中核浦原有限公

司副总经理。现任公司董事、总经理。

    张国伟先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要的任职资格。



    吴   辉   1961年9月生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年9月起任中核苏阀科技

实业股份有限公司副总经理；2004年3月任苏州阀门厂副厂长、中核苏阀科技实业股份有限

公司副总经理；2004年6月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2010年11月起任

中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理兼总工程师。

    吴辉先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要的任职资格。



    柳建培    1970年1月生，大学学历，研究员级高级工程师。2000年9月起任中核苏阀科技

实业股份有限公司总工程师；2003年5月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理；2006

年9月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理、纪委书记、工会主席，2016年11月起

任公司副总经理。

    柳建培先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
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司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要的任职资格。



    蒋   琦   1965年5月生，硕士研究生，研究员级高级工程师。2010年2月起任中核苏阀科

技实业股份有限公司总经理助理；2011年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司总经理助

理兼销售中心总经理；2015年8月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总经理。

    蒋琦先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为高级管理人员的情

形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不是失

信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易

所其他相关规定等要的任职资格。



    陆振学    1973年2月生，大学本科学历，高级会计师。2004年10月起任中核苏阀科技实

业股份有限公司财务部经理,2008年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼

财务部经理。2016年2月4日起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师。2016年5月起任

公司董秘。

    陆振学先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不

是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。



附件2：董事会秘书、证券事务代表简历

    陆振学    1973年2月生，大学本科学历，高级会计师。2004年10月起任中核苏阀科技实

业股份有限公司财务部经理,2008年3月起任中核苏阀科技实业股份有限公司副总会计师兼

财务部经理。2016年2月4日起任中核苏阀科技实业股份有限公司总会计师。2016年5月起任

公司董秘。陆振学先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书。
股票代码: 000777                 公司简称：中核科技               公告编号:2019-012



    陆振学先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不

是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    陆振学先生联系方式如下：

    联系电话：0512-66672006

    联系传真：0512-67526983

    电子信箱：dongm@chinasufa.com

    通讯地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路501号

    邮政编码：215129



    张倩倩    1986年1月生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，助理政工师。2007

年7月起任公司董事会秘书室证券事务员、总经理部秘书；2013年6月起任公司投资管理部投

资管理员，2016年5月起任公司证券事务代表。张倩倩女士已取得深圳证券交易所董事会秘

书任职资格证书。

    张倩倩女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；不存在因涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不

是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张倩倩女士联系方式如下：

    联系电话：0512-66672245

    联系传真：0512-67526983

    电子信箱：zhangqq@chinasufa.com

    通讯地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路501号

    邮政编码：215129