证券代码：000777               证券名称：中核科技             公告编号：2020-039



                   中核苏阀科技实业股份有限公司
       关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：公司2020年第三次临时股东大会

    2.会议召集人：公司第七届董事会

    3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公

司2020年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2020年12月25日(星期五)下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年12月25日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2020年12月25日9:15至2020年12月25日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    6.会议的股权登记日：2020年12月18日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2020年12月18日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

    二、会议审议事项


                                                                                   1
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    1.审议公司《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》；
    关联股东将对此项议案回避表决。
    上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议审议通过。议案相关内容，详见公司于
2020年11月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于公司与中国核电工程有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-038）、独立董事关于
公司与中国核电工程有限公司关联交易的事前认可意见与独立意见。

    2.审议公司《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》；
    上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。议案相关内容，详见公司于
2020 年 10 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）上的《关
于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（2020-035）、独立董事关于续聘公司 2020 年度审计
机构的事前认可意见与独立意见。
    议案1、2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单
独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码

                              表一：本次股东大会提案编码表

                                                                       备注
       提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目可
                                                                       以投票

          100        总议案                                             √

   非累积投票议案

                     《关于公司与中国核电工程有限公司关联交
         1.00                                                           √
                     易的议案》

         2.00        《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》             √

    四、现场会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授

权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托

出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。



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    2.登记时间：2020年12月21日-12月24日上午8:30至下午5:00止
    3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司董事会办公室
    4.会议联系方式
    联系人：张倩倩
    电话：(0512)66672245
    传真：(0512)67526983
    电子邮箱：dongm@chinasufa.com
    联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司董事会办公室
    邮政编码：215011
    5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
    6.2020年第三次临时股东大会授权委托书（附件二）
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附
件一）。
    六、备查文件
    公司第七届董事会第十四次会议决议。
     特此公告。
                                            中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                   二○二〇年十一月二十七日




                                                                                     3
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股权的投票代码与投票简称：

    投票代码：360777

    投票简称：中核投票

    2.填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020年12月25日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月25日（现场股东大会召开日）9:15～
15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                    4
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附件二：

                            中核苏阀科技实业股份有限公司

                           2020年第三次临时股东大会授权委托书


       兹全权委托                  先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司

2020年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事

项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限

为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

       委托人对受托人的表决指示如下表：
                                                                       备注
提案                                                                  该列打
                                 提案名称
编码                                                                  勾的栏
                                                                      目可以
                                                                      投票
                                                                                 同意    反对      弃权

100      总议案                                                         √

非累积投票议案

1.00     《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》               √

2.00     《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》                         √
      注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案，在“应选人数”项下填报投给某候选人的选举票数。



       委托人营业执照号码/身份证号码：

       委托人证券账户卡号：                          委托人持股数量：

       受托人（签字）：                              受托人身份证号码：




                              委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

                                                               签署日期：           年       月        日



注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。


                                                                                                       5