证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2021-010
中核苏阀科技实业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2021年2月22日(星期一) 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年2月22日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2021年2月22日9:15～15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计14
人，代表股份106,918,059股,占公司有表决权股份总数的27.8855%。其中，现场出席股东大
会的股东及代表6人，代表股份104,829,859股，占公司总股份的27.3409%。根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东8人，代表股份2,088,200股，占公司股份
总数0.5446%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
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本次股东大会审议的事项：
1、《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的修订说明》；
2、《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议
案》；
4、《关于选举公司董事的议案》。
议案相关内容，详见公司于2021年1月30日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
议案1-3为特别提案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上表决通过。公司董事彭新英先生是本次激励计划激励对象，在审议议案1-3时，作为关联
股东已回避表决。
议案1-4属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票并披露。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的修订说明》；
关联股东彭新英先生作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案实施回避表决，回避
表决股数9,021股。
本议案有效表决权股份总数106,909,038股,表决结果为：
同意票代表股份106,829,438股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9255%；
反对票代表股份 79,600 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0745%；
弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意 2,360,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7375%；
反对 79,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.2625%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；
表决结果：通过。
2.审议公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；
关联股东彭新英先生作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案实施回避表决，回避
表决股数9,021股。
本议案有效表决权股份总数106,909,038股,表决结果为：
同意票代表股份 106,829,438 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对票代表股份 65,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0611%；
弃权票代表股份 14,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0134%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意2,360,259股，占出席会议中小股东所持股份的96.7375%；
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反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6764%；
弃权 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5861%；
表决结果：通过。
3.审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关
事宜的议案》；
关联股东彭新英先生作为本次股权激励计划的激励对象，对本议案实施回避表决，回避
表决股数9,021股。
本议案有效表决权股份总数106,909,038股,表决结果为：
同意票代表股份 106,829,438 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9255%；
反对票代表股份 65,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0611%；
弃权票代表股份 14,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0134%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意 2,360,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.7375%；
反对 65,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.6764%；
弃权 14,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5861%；
表决结果：通过。
4.审议公司《关于选举公司董事的议案》；
同意票代表股份 106,888,459 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9723%；
反对票代表股份15,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0143%；
弃权票代表股份14,300股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0134%；
其中，出席本次会议中小股东表决情况：
同意 2,410,259 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.7868%；
反对15,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.6271%；
弃权14,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.5861%；
表决结果：通过。
三、独立董事公开征集投票权的情况
根据公司 2021 年 1 月 30 日刊登的《关于独立董事公开征集投票权的报告书》，公司独
立董事唐海燕女士受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的与股权激励相
关议案向公司全体股东征集投票权。征集时间为 2021 年 2 月 19 日-2021 年 2 月 20 日的上
午 9:30-11:30， 下午 14:00-17:00。截至征集结束时间，本次股东大会委托独立董事投票
的股东 1 名，占出席会议中小股东所持股份的 13.4704%。
四、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
2.律师姓名：刘伟、林昕
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3.结论性意见：
本次独立董事征集投票权的上述程序符合《上市公司股权激励管理办法》第四十条关于
“上市公司召开股东大会审议股权激励时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集
委托投票权”的规定。
公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律、法
规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
五、备查文件：
1．公司2021年第一次临时股东大会决议；
2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2021年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二一年二月二十三日
