中核科技二〇二〇年度董事会工作报告




                                中核苏阀科技实业股份有限公司

                                  二○二〇年度董事会工作报告


         2020 年，新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦、全球经济收缩等不稳定因素有增无减，公司董事会坚持

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，深刻理解把握新发展格局，从切实维

护公司利益和广大股东权益出发，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，恪尽职守、严

格依法履行董事会职权，带领公司上下凝心聚力，攻坚克难，以全力以赴完成“十三五”目标为中心，

以执行力提升为抓手，以改革创新为动力，一手抓疫情防控积极应对，一手抓生产经营稳定运行，勤勉

尽责、规范运作，科学决策，不断推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，保障了公司

全年各项工作目标的实现，有效的维护了公司及全体股东的合法权益，

         现将公司董事会 2020 年度工作情况报告如下：

       一、 报告期内董事会工作情况

       2020 年，在饱受疫情冲击、外部市场动荡和行业加剧竞争中，公司董事会坚定贯彻党中央决策部署，

锁定经营发展目标，迎难而上，一手抓疫情防控、一手抓经济运行，积极担当作为，取得较好成绩。

       （一）全力以赴，疫情防控实现常态化有效管控

       公司全面贯彻落实党中央关于疫情防控、企业复工复产的决策部署，及时主动做好复工复产申报工

作，实现苏州市第一批复工复产；严抓日常防疫细节工作，做好防疫物资采购和管理，制定防疫工作应

急预案，确保生产经营正常运行，学习落实集团公司、当地政府疫情防控政策，抓好疫情常态化管控，

全年无确诊或疑似病例。在海外疫情蔓延时，第一时间做好客户关怀，向海外客户捐赠防疫物资 18 批

次。

       （二）持续推进党建业务融合

       把坚决贯彻落实习总书记对核工业重要批示指示精神和中核集团党组重大决策部署作为首要职责，

紧紧围绕中核集团党建工作总体思路，在深入推进大事业部制改革，持续开展三大攻坚战，决胜决战“十

三五”，统筹谋划“十四五”中，充分发挥公司党委“把方向、管大局、保落实”的领导作用，扎实推

进党的政治建设，不断深化巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，全面深化基层党的基本组织、

基本队伍、基本制度建设，坚持党管干部、党管人才原则，坚持履行党风廉政建设主体责任，坚持发挥

群团组织优势，以高质量党建引领和保障公司实现高质量发展。

       （三）忠实勤勉、规范运作，提升合规治理水平
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    以完善治理为抓手，夯实合规运作，公司持续加强董事会建设，充分发挥审计委员会、战略委员会、

薪酬与考核委员会在专业领域的决策参谋功能，进一步提高独立董事的监督制衡作用，确保董事会的履

职有效性和专业性，不断提升决策水平和运作效率。公司董事会虚心接受广大投资者监督，尊重中小投

资者合理诉求。已连续四年获评深交所信息披露 A 级上市公司,规范治理成效得到监管部门认可。

    （四）狠抓重点、质效并举，激发高质量发展内生动力

    坚持创新驱动，“卡脖子”项目等一批关键阀门研发取得新进展；聚焦生产变革，加快推进信息化、

智能化建设，两化融合促发展成效初步显现；勇挑集团公司专项工程重担，克服重重困难，圆满完成首

批产品交付；勤练内功，夯实基础，切实抓好精益管理、执行力提升、“三大攻坚战”等重点工作，内

部管理水平和主业效益持续提升；继续深化推进大事业部制改革，成效逐步显现；坚持外延式发展，大

力推进国内外投资并购，中东公司顺利完成注册，海外布局跨出关键一步；建立有效的激励约束机制，

充分调动经营管理层和核心骨干的主动性和创造性，通过了以公司业绩考核指标与个人绩效考核相结合

的 2020 年股票期权与限制性股票激励计划。

    二、报告期内董事会依法履职情况

    公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，从切实维护公

司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责、科学决策，积极应对市场挑战、

深化市场开拓、加强内部控制，不断完善公司治理水平和规范运作，为保障公司良好运作和可持续发展

发挥了应有的作用。

    （一）董事会会议召开情况

    2020 年度，公司董事会严格按照相关法律、法规行使职权，加强规范运作。报告期内，公司董事会

共召开 7 次会议，其中：现场方式召开 1 次，通讯方式召开 4 次，现场+通讯方式召开 2 次，审议并通

过议案共 34 项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺利开展。

    全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两

次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

    报告期内，公司董事会进行了董事会、监事会人员选举、聘任；完善和修订了《对外投资管理办法》、

《高级管理人员薪酬管理办法》、决策参与投资设立全资子公司、2020 年限制性股票激励计划事项。

    （二）董事会各专门委员会履职情况

    战略委员会依照相关法规及公司《董事会专门委员会议事规则》的相关规定，积极履行职责，根据

市场和政策变化情况，结合公司实际，及时对公司十四五战略规划进行研究、讨论，对提交董事会的有

关项目投资、资本运作、发展规划、长远发展等重大事项提出可执行的建议，促进董事会科学、高效决

策。

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    董事会薪酬与考核委员会委员对《高级管理人员薪酬管理办法》进行修订，并依照相关考核标准对

公司董事及高级管理人员的履职情况进行年度绩效考评,进一步完善了公司高级管理人员的薪酬管理体

系，强化激励约束机制。对公司《2020 年限制性股票激励计划》（草案）进行了认真研究，认为公司实

施股权激励计划可以实现对企业中高层管理人员及骨干人员的激励与约束，促使决策者和经营者行为长

期化，提升公司内部成长原动力，提高公司自身凝聚力和市场竞争力。

    公司董事会审计委员会委员根据相关法律法规以及《公司章程》、《董事会专门委员会工作制度》等

相关规定，忠实勤勉履行职责。积极开展监督及评估外部审计机构的工作。

    （三）董事履职情况

    公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会赋予的各项职责，关注公司经营发展

并发挥积极作用，对提交董事会审议的各项议案均能够及时高效发表审议意见，并提供良好建议，同时

做到充分考虑中小股东的利益和诉求，促进公司健康持续发展。

    （四）独立董事履职情况

    独立董事根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法规、制度要求，关注公司运作的规范性，

独立履行职责，勤勉尽责，积极与公司董事、监事、管理层沟通交流，密切关注公司的经营动态。对报

告期内公司日常经营决策、公司规范运作、公司与关联方资金往来及对外担保情况、关联交易、董事会

候选人资格等方面提出了许多专业性建议，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥

了重要的作用。

    （五）对股东大会决议的执行情况

    2020 年公司董事会召集召开股东大会 4 次，审议议案 12 项。股东大会的投票均采取现场投票与网

络投票相结合的方式，确保了股东的知情权、参与权和决策权。公司连续十三年 100%实施现金分红，2017

至 2020 年实施的分红总额达 12154.34 万元，确保了股东的收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会

的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。

    三、2021 年发展思路

    2021 年是全面建设社会主义现代化国家新征程的起航之年，公司董事会将继续以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，把握新发展格局，深入贯彻中央经济工作会议会议精神，

紧密围绕“十四五”发展目标，聚焦年度重点任务，以规范运作为前提大力推进生产经营、改革创新各

项工作，努力实现“十四五”精彩开篇，持续为社会、股东、客户和员工创造最大价值。

    （一）持续加强党的建设

    坚持党的政治建设为统领，聚焦强化责任担当，瞄准智能化、差异化、特色化装备制造上市公司新

定位，始终坚持融入中心、服务大局，把党的政治优势转化为企业核心竞争力。要坚持党管干部、党管

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人才原则，努力培养、加快引进一批高素质领军人才，为公司发展提供不竭动力。要进一步充分发挥群

团组织桥梁纽带作用，为决战决胜全面可持续发展，加快建设国内领先、国际一流的流体控制集成供应

商提供坚强保证。

    （二）推动合规管理与各项业务有效融合

    夯实以合规管理为基础、以内控为手段、以全面风险管理为导向的风控管理体系，切实防范决策风

险、经营风险和债务风险。

    （三）稳步改革持续优化内在管理机制

    稳步实现大事业部改革目标，推进 ERP、SCM、MES 等信息化转型升级建设项目，完成两化融合贯标；

推进智能制造试点项目的实施及推广，提高生产效率，提升产品质量；推进并完成精益生产二期项目，

组织实施制定精益生产三期项目，逐步实现精益全产业链管理。




                                                         中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                              二〇二一年四月二十八日




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