中核科技:第七届董事会第十九次会议决议公告2021-05-07
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号: 2021-024
中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 26 日以书面
和邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于 2021 年 5 月 6 日在公司会议室以通讯表决形
式召开。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事八人,实际参会董事八人。公司监事会
成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。会议内容如下:
一、审议并通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案》(同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票);
鉴于公司《2020 年限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)涉
及的激励对象中,有 3 名激励对象因工作调动原因离职,不再具备激励对象资格,有 5 名激
励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。根据公司 2021 年第一
次临时股东大会的授权,董事会拟对本次激励计划的首次授予激励对象人数及授予数量进行
相应调整。经过调整后,公司首次授予限制性股票的激励对象人数由 99 人调整为 91 人;激
励计划拟授予的限制性股票总数由 382.50 万股调整为 348.00 万股,其中首次授予限制性股
票的数量由 352.50 万股调整为 318.00 万股,预留授予的限制性股票数量不变。公司独立董
事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见 2021 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科
技实业股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数
量的公告》(2021-025)。
公司董事彭新英为本次股权激励计划的激励对象回避表决;其他非关联董事参与本议案
的表决。
二、审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》(同意 7 票,反对 0
票,弃权 0 票);
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号: 2021-024
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司 2020 年限制性股票激励计划及其摘要的有关
规定,以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司 2020 年限制性股票激
励计划规定的授予条件已经成就,公司董事会同意以 2021 年 5 月 6 日为 2020 年限制性股票
激励计划的首次授予日,向符合授予条件的 91 名激励对象授予限制性股票 318.00 万股,授
予价格为 7.55 元/股。
公司独立董事对此议案发表了独立意见。
具体内容详见 2021 年 5 月 7 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科
技实业股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(2021-026)。
公司董事彭新英为本次股权激励计划的激励对象回避表决;其他非关联董事参与本议案
的表决。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年五月七日