股票代码: 000777                公司简称：中核科技                     公告编号:2021-035




                       中核苏阀科技实业股份有限公司
                    第七届董事会第二十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 10 日以书
 面和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决形式召开。
     会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人，实际参会董事九人。公司监事会
 成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
 会议合法有效。会议内容如下：
     一、听取了《公司 2021 年上半年生产经营总结及下半年工作计划》；
     二、审议并通过了公司《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》（同意 9 票，反对 0
 票，弃权 0 票）；
     2021 年半年度报告全文及摘要（2021-036）详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询
 网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
     三、审议并通过了公司《关于修订<授权管理规定>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
 权 0 票）；
     为进一步完善企业法人治理结构，明确职责范围，促进公司规范、高效运营，根据《公
 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运
 作指引》（2020 年修订）等规章制度的规定，结合公司实际情况，公司对《授权管理规定》
 进行修订。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《授权
 管理规定》。
     四、审议并通过了公司《2020 年高管绩效考核报告》 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     依据公司《高级管理人员薪酬办法》（2020 年修订）考核要求，对公司 2020 年度高级
 管理人员的绩效完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。
     关联董事彭新英、马瀛回避表决。
     独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网
 http://www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。
     五、审议并通过了公司《关于 2021 年半年度度计提信用和资产减值准备的议案》（同
 意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
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    独立董事对该项议案发表了独立意见，董事会审计委员会关于公司 2021 年半年度计提
信用和资产减值准备的合理性进行了说明。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
公司 2021 年半年度计提信用和资产减值准备的公告》（2021-037）、独立董事相关事项的独
立意见。
    六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的
通知（财会〔2018〕35 号）》对相关会计政策内容进行变更，符合财政部相关规定和公司实
际情况，本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
    具体议案内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的披露的
《关于会计政策变更的公告》（2021-038）。
    七、审议通过了公司《关于公司关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发
表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。
    独立董事对该事项发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
公司关联交易的公告》2021-039）、独立董事事前认可意见，独立董事相关事项的独立意见。
    此决议。



    特此公告。




                                             中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                    二〇二一年八月二十七日