中核科技:半年报董事会决议公告2021-08-27
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2021-035
中核苏阀科技实业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于 2021 年 8 月 10 日以书
面和邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯表决形式召开。
会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人,实际参会董事九人。公司监事会
成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,
会议合法有效。会议内容如下:
一、听取了《公司 2021 年上半年生产经营总结及下半年工作计划》;
二、审议并通过了公司《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》(同意 9 票,反对 0
票,弃权 0 票);
2021 年半年度报告全文及摘要(2021-036)详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询
网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。
三、审议并通过了公司《关于修订<授权管理规定>的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票);
为进一步完善企业法人治理结构,明确职责范围,促进公司规范、高效运营,根据《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2020 年修订)、《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》(2020 年修订)等规章制度的规定,结合公司实际情况,公司对《授权管理规定》
进行修订。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司《授权
管理规定》。
四、审议并通过了公司《2020 年高管绩效考核报告》 同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票);
依据公司《高级管理人员薪酬办法》(2020 年修订)考核要求,对公司 2020 年度高级
管理人员的绩效完成情况进行了考核,并根据考核结果核算绩效薪酬。
关联董事彭新英、马瀛回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。
五、审议并通过了公司《关于 2021 年半年度度计提信用和资产减值准备的议案》(同
意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2021-035
独立董事对该项议案发表了独立意见,董事会审计委员会关于公司 2021 年半年度计提
信用和资产减值准备的合理性进行了说明。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
公司 2021 年半年度计提信用和资产减值准备的公告》(2021-037)、独立董事相关事项的独
立意见。
六、审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
本次会计政策变更是公司根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—租赁>的
通知(财会〔2018〕35 号)》对相关会计政策内容进行变更,符合财政部相关规定和公司实
际情况,本次会计政策变更不会对公司经营业绩和财务状况产生重大影响,不存在损害公司
及中小股东利益的情形。
具体议案内容详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的披露的
《关于会计政策变更的公告》(2021-038)。
七、审议通过了公司《关于公司关联交易的议案》(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票)。
独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,发
表了同意的独立意见。本次关联交易事项,根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定,关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。
独立董事对该事项发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
公司关联交易的公告》2021-039)、独立董事事前认可意见,独立董事相关事项的独立意见。
此决议。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十七日