证券代码：000777                证券简称：中核科技            公告编号：2021-047



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   2021 年第二次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况：
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2021年11月25日(星期四) 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年11月25日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2021年11月25日9:15～15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
    3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况：
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计7
人，代表股份104,937,859股,占公司有表决权股份总数的27.1440%。其中，现场出席股东大
会的股东及代表共计5人，代表股份104,923,959股,占公司有表决权股份总数的27.1404%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份13,900股，占
公司股份总数0.0036%。
    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况：
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
证券代码：000777                证券简称：中核科技                公告编号：2021-047



    审议《关于公司关联交易的议案》
    议案相关内容，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第七届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：
2021-041）、《关于公司关联交易的公告》（公告编号：2021-043）。
    本议案为关联交易，根据有关规定，关联股东中国核工业集团有限公司、中核苏州阀门
有限公司回避表决，关联董事彭新英回避表决，上述关联股东及关联董事所持表决权股
104,588,200 股，不计入本议案表决时的有效表决权。
    同意票代表股份349,659股，占出席会议股东有效表决权股份总数的100%；
    反对票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
    弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意349,659股，占出席会议中小股东所持股份的100%；
    反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    2.律师姓名：刘伟、林昕
    3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。


    四、备查文件：
    1．公司2021年第二次临时股东大会决议；
    2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2021年
第二次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                 中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                     二○二一年十一月二十五日