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公司公告

中核科技:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-01-14  

                        证券代码:000777                证券简称:中核科技            公告编号:2022-002



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   2022 年第一次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况:
    1.召开时间:

    (1)现场会议时间:2022年1月13日(星期四)下午14:30
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022
年1月13日交易日9:15~9:25、9:30~11:30 和13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2022年1月13日9:15至2022年1月13日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:苏州市珠江路501号公司413会议室
    3.召开方式:采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人:公司董事会
    5.会议主持人:公司第七届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况:

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计16

人,代表股份105,221,561股,占公司有表决权股份总数的27.2173%。其中,现场出席股东大

会的股东及代表9人,代表股份104,941,559股,占公司总股份的27.1449%。根据深圳证券信

息有限公司提供的数据,通过网络投票的中小股东7人,代表股份280,002股,占公司股份总

数0.0724%。

    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况:
证券代码:000777               证券简称:中核科技               公告编号:2022-002



    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议表决情况如下:

    审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
    议案相关内容,详见公司于2021年12月14日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
(http//www.cninfo.com.cn)上的公司《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(公告
编号:2021-049)、《关于修订<公司章程>的公告》(2021-054)。
    议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者即对单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露,且为股东大会特别决议事项,需
经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过方可生效。
    同意票代表股份105,012,061股,占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8009%;
    反对票代表股份209,500股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1991%;
    弃权票代表股份0股,占出席会议股东有效表决权股份总数的0%;
    其中,出席本次会议中小股东表决情况:
    同意423,861股,占出席会议中小股东所持股份的66.9225%;
    反对209,500股,占出席会议中小股东所持股份的33.0775%;
    弃权0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
    表决结果:通过。


    三、律师出具的法律意见:
    1.律师事务所名称:北京大成(南京)律师事务所
    2.律师姓名:刘伟、林昕
    3.结论性意见:公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次大会合法有效。


    四、备查文件:
    1.公司2022年第一次临时股东大会决议;
    2.北京大成(南京)律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2022年
第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                                中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                     二○二二年一月十四日