证券代码：000777               证券名称：中核科技             公告编号：2022-033



                   中核苏阀科技实业股份有限公司
       关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知


        本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

   载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：公司2022年第三次临时股东大会

    2.会议召集人：公司第八届董事会

    3.会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于召开公司

2022年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2022年7月29日(星期五) 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022

年7月29日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的时间为2022年7月29日9:15至2022年7月29日15:00期间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    6.会议的股权登记日：2022年7月22日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2022年7月22日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    8.现场会议地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司会议室

    二、会议审议事项



                                                                                   1
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                            表一：本次股东大会提案编码表

                                                                      备注
       提案编码                        提案名称               该列打勾的栏目可
                                                                  以投票

   非累积投票提案

         1.00        关于调整独立董事津贴的议案                       √

    上述提案已经第八届董事会第一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2022年7月1

日刊载于证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第一次会

议决议公告》、《关于调整独立董事津贴的公告》。

    三、现场会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授

权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托

出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    （3）异地股东可在登记日截止前用邮件方式登记，并请进行电话确认。

    2.登记时间：2022年7月25日-7月28日上午8:30至下午5:00止

    3.登记地点：江苏省苏州市高新区珠江路501号公司综合部

    4.会议联系方式

    联系人：张倩倩

    电话：(0512)66672245

    传真：(0512)67526983

    电子邮箱：dongm@chinasufa.com

    联系地址：江苏省苏州市高新区珠江路501号，公司综合部

    邮政编码：215011

    5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    6.2022年第三次临时股东大会授权委托书（附件二）

    五、参加网络投票的具体操作流程



                                                                                   2
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    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附

件一）。

    六、备查文件

    公司第八届董事会第一次会议决议。

     特此公告。




                                            中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                   二○二二年六月三十日




                                                                                    3
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股权的投票代码与投票简称：

    投票代码：360777

    投票简称：中核投票

    2.填报表决意见或选举票数：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年7月29日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月29日9:15至2022年7月29日15:00期间的
任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                    4
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附件二：




                        中核苏阀科技实业股份有限公司

                      2022年第三次临时股东大会授权委托书


    兹全权委托                先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事
项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

    委托人对受托人的表决指示如下表：

                                                   备注        同意     反对        弃权
 提案编码                提案名称                 该列打勾
                                                  的栏目可
                                                    以投票
 非累积投
 票提案
    1.00     关于调整独立董事津贴的议案             √
   注：如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。




    委托人营业执照号码/身份证号码：
    委托人证券账户卡号：                      委托人持股数量：
    受托人（签字）：                          受托人身份证号码：




                         委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
                                                         签署日期：      年        月        日




注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。


                                                                                              5