中核科技:第八届董事会第一次会议决议公告2022-07-01
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2022-031
中核苏阀科技实业股份有限公司
第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于 2022 年 6 月 22 日以书面和
邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场+视频形
式举行。
会议应到董事 9 人,实到董事 9 人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议内容如下:
会议第一项议程由董事马瀛先生主持,其余议程由董事长彭新英先生主持。审议并表决
通过了以下议案:
一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
会议一致选举彭新英先生任公司第八届董事会董事长,任期自本次会议选举通过之日起
至本届董事会届满。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
二、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》(同意 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票);
(一) 战略委员会
主任委员:彭新英 副主任委员:罗瑾
委 员:王德忠、蒋祖跃、马瀛
(二) 审计委员会
主任委员:佟成生 副主任委员:刘修红
委 员:彭志雄、王德忠、杨相宁
(三) 薪酬与考核委员会
主任委员:杨相宁 副主任委员:罗瑾
委 员:彭志雄、佟成生、王德忠
(四)提名委员会
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2022-031
主任委员:王德忠 副主任委员:罗瑾
委 员:彭新英、杨相宁、佟成生
三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票);
(一)公司第八届董事会聘任马瀛先生为公司总经理。
(二)聘任柳建培先生、蒋琦先生、龙云飞先生为公司副总经理;
聘任龙云飞先生兼任公司总工程师;
聘任匡小兰女士为公司总会计师;
聘任匡小兰女士为公司总法律顾问。
上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。
独立董事对该项议案发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》(同意 9 票,反
对 0 票,弃权 0 票);
聘任匡小兰女士为公司董事会秘书,聘任张倩倩女士为证券事务代表。
上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件2。
独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完
成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);
为更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,进一步发挥独
立董事的科学决策支持和监督作用,公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营
状况及公司独立董事履职工作量和专业性,拟将独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为
10万元/年(含税)。
六、审议并通过了《2021 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的报告》(同意 7 票,
反对 0 票,弃权 0 票);
依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求,
对公司 2021 年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核,并根据考核结果核算绩效
薪酬。
关联董事彭新英、马瀛回避表决。
独立董事对该项议案发表了独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。
七、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》(同意 9 票,
股票代码: 000777 公司简称:中核科技 公告编号:2022-031
反对 0 票,弃权 0 票)。
公司 2022 年第三次临时股东大会决定于 2022 年 7 月 29 日(周五)15:00 在苏州市珠
江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票及网络投票
相结合的方式审议以下内容:
《关于调整独立董事津贴的议案》。
《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮
咨询网 www.cninfo.com.cn。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二〇二二年六月三十日