证券代码：000777                证券简称：中核科技             公告编号：2022-038



                     中核苏阀科技实业股份有限公司
                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况：
    1.召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年7月29日(星期五)下午15:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年7月29日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2022年7月29日9:15至2022年7月29日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
    3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司第八届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况：
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计16
人，代表股份105,182,061股,占公司有表决权股份总数的27.2850%。其中，现场出席股东大
会的股东及代表7人，代表股份104,724,800股，占公司总股份的27.1664%。根据深圳证券信
息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东9人，代表股份457,261股，占上市公司总股份
的0.1186%。
    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况：
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
证券代码：000777               证券简称：中核科技               公告编号：2022-038



    审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；
    议案相关内容，详见公司于2022年7月1日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的公司《第八届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：
2022-031 ）、《关于调整独立董事津贴的公告》（2022-032）。
    同意票代表股份105,060,959股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.8849%；
    反对票代表股份121,102股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.1151%；
    弃权票代表股份0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意352,159股，占出席会议中小股东所持股份的74.4112%；
    反对121,102股，占出席会议中小股东所持股份的25.5888%；
    弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；
    表决结果：通过。


    三、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
    2.律师姓名：刘伟、林昕
    3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。


    四、备查文件：
    1．公司2022年第三次临时股东大会决议；
    2．北京大成（南京）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司2022年
第三次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                               中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                    二○二二年七月二十九日