证券代码：000777                 证券简称：中核科技              公告编号：2022-050



                    中核苏阀科技实业股份有限公司
                        关于 选举公司董事的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 29 日召开了第

 八届董事会第四次会议，会议审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。现将相关情况公

 告如下：

     一、公司董事会收到董事彭志雄先生提出的书面辞呈。彭志雄先生因工作变动原因辞去

 公司董事职务，一并辞去董事会专业委员会职务。

     根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，彭志雄先生的辞职自公司董事会收到辞呈

 之日起生效。彭志雄先生辞去董事职务后在本公司不再担任任何职务。彭志雄先生未持有本

 公司股票。彭志雄先生担任董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。

 公司董事会对彭志雄先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

     彭志雄先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于

 法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。

     二、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经股东单位推荐，公司董事会提名王

 勇先生为第八届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。

     公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司

 董事总数的二分之一。

     本事项尚需提交公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

     三、公司独立董事对本次选举董事发表了独立意见，认为：

     1.经过对董事候选人的履历及相关情况的审阅和了解，我们认为上述候选人具备担任公

 司非独立董事的资格和能力，不存在《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

 引》等法律法规和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，亦不是失信被执行人，

 符合相关法律法规规定的董事任职资格。

     2.提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事候选人提名已征得被提名人
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本人同意，提名程序合法有效，审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小

股东利益的情形。

    3.一致同意王勇先生为第八届董事会董事候选人。并同意该事项提交公司 2022 年第五

次临时股东大会审议。

    特此公告。




                                               中核苏阀科技实业股份有限公司

                                                        董 事 会

                                               二○二二年十一月二十九日
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附件：王勇先生简历：


    王勇先生，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历、高级工程师。现

任上海中核浦原有限公司副总经理。历任：中核（上海）供应链公司党委书记、副总经理，

中国中原对外工程有限公司采购经理部总经理、中国中原对外工程有限公司副总经理、运维

服务中心总经理，中原海外运维工程有限公司董事长、党委书记。

    王勇先生未持有本公司股份。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他

股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    王勇先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《自律监管指引

第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。