证券代码：000778           证券简称：新兴铸管            公告编号：2020-53


                    新兴铸管股份有限公司
                2020 年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

    一、会议召开情况
    1、会议召开的日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间为：2020 年 11 月 12 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 12
日（现场股东大会召开日）9:15－9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 12
日 9:15－15:00
    2、股权登记日：2020 年 11 月 5 日（星期四）
    3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区公司会议室
    4、召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长张同波先生
    6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
    本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、 上市公司股东大会规则》、 深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 35 人，代表股份
1,698,152,438 股，占公司股份总数的 42.5508%。

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    2、现场会议出席情况
    出席现场大会的股东及股东代表 9 人，代表股份 1,599,043,150 股，占公司总股本
的 40.0674%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 26 人，代表股份 99,109,288 股，占公司股份总数的 2.4834％。
    4、中小股东出席情况
    出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 102,672,988 股，占
公司股份总数的 2.5727%。
    5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    经股东大会审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决
议：
       审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
    表决情况：

                      同意                   反对                    弃权
              票数（股）     比例     票数（股）      比例    票数（股）     比例
总表决
            1,698,152,438 99.9775%     375,100      0.0221%     6,900       0.0004%
情况
中小股东
              102,290,988 99.6279%     375,100      0.3653%     6,900       0.0067%
表决情况

    该议案为特别决议议案，经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上投票赞成通过。

    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所
    2、律师姓名：李志勇、张龙
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件

                                        2
1、本次股东大会决议
2、律师法律意见书


特此公告




                          新兴铸管股份有限公司董事会

                              2020 年 11 月 13 日




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