证券代码：000778        证券简称：新兴铸管          公告编号：2021-41


                       新兴铸管股份有限公司
                       2020 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       特别提示:
       1、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

       一、会议召开情况
       1、会议召开的日期和时间：
       （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 14 日（星期五）下午 14:30
       （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 14 日
       其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14
日（现场股东大会召开日）9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00
       通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 14
日 9:15－15:00
       2、股权登记日：2021 年 5 月 7 日（星期五）
       3、会议召开地点：河北省武安市 2672 厂区      公司会议室
       4、召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长张同波先生
       6、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
       本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规
定。

       二、会议出席情况
       1、出席会议的总体情况
                                           1
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计 40 人，代表股份
1,790,142,818 股，占公司股份总数的 44.8558%。
    2、现场会议出席情况
    出席现场大会的股东及股东代表 5 人，代表股份 1,595,937,752 股，占公司总股本
的 39.9896%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 35 人，代表股份 194,205,066 股，占公司股份总数的 4.8662％。
    4、中小股东出席情况
    出席本次大会的中小股东及股东授权代表共 36 人，代表股份 194,275,066 股，占公
司股份总数的 4.8680%。
    5、公司部分董事、监事、其他高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

    三、议案审议和表决情况
    经股东大会逐项审议并采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议形成如下
决议：
    1、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》,公司独立董事在本次年度股东大会上
进行了述职。
    表决情况：
                      同意                   反对                    弃权
            票数（股）       比例     票数（股）     比例     票数（股）     比例
总表决情
         1,779,459,918 99.4032%       5,244,000     0.2929%   5,438,900     0.3038%
况
中小股东
               183,592,166 94.5011%   5,244,000     2.6993%   5,438,900     2.7996%
表决情况


    2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。
    表决情况：

                      同意                   反对                    弃权
            票数（股）       比例     票数（股）     比例     票数（股）     比例
总表决情
         1,779,459,918 99.4032%       5,244,000     0.2929%   5,438,900     0.3038%
况
中小股东
               183,592,166 94.5011%   5,244,000     2.6993%   5,438,900     2.7996%
表决情况

                                        2
   3、审议通过了《2020 年度财务决算报告》。
   表决情况：
                  同意                      反对                     弃权
           票数（股）     比例    票数（股）        比例     票数（股）      比例
总表决情
         1,779,459,918 99.4032%    5,244,000       0.2929%   5,438,900      0.3038%
况
中小股东
           183,592,166 94.5011%    5,244,000       2.6993%   5,438,900      2.7996%
表决情况


   4、审议通过了《2020 年度报告及摘要》。
   表决情况：

                  同意                      反对                     弃权
           票数（股）     比例    票数（股）        比例     票数（股）      比例
总表决情
         1,779,459,918 99.4032%    5,203,500       0.2907%   5,479,400      0.3061%
况
中小股东
           183,592,166 94.5011%    5,203,500       2.6784%   5,479,400      2.8204%
表决情况


   5、审议通过了《2020 年度利润分配预案》。
   表决情况：

                   同意                   反对                       弃权
           票数（股）     比例    票数（股）        比例     票数（股）      比例
总表决情
         1,784,525,818 99.6862%    5,617,000       0.3138%       0            0%
况
中小股东
           188,658,066 97.1087%    5,617,000       2.8913%       0            0%
表决情况


   6、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》。
   表决情况：

                  同意                      反对                     弃权
           票数（股）     比例    票数（股）        比例     票数（股）      比例
总表决情
         1,775,922,186 99.2056%   10,682,900       0.5968%   3,537,732      0.1976%
况
中小股东
           180,054,434 92.6802%   10,682,900       5.4989%   3,537,732      1.8210%
表决情况

                                     3
    上述议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的二分之一以上通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京朗山律师事务所

    2、律师姓名：李志勇、张龙

    3、结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司

章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议表决程序符合相关法

律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

    五、备查文件
    1、本次股东大会决议

    2、律师法律意见书



    特此公告




                                    新兴铸管股份有限公司董事会
                                            2021 年 5 月 15 日




                                     4