证券代码：000779        证券简称：三毛派神         公告编号：2017—018



          兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会独立董事
                关于调整独立董事津贴的议案的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

见》、《深圳证券交易所主板上市公司运作规范》（2015 年修订）和《公

司章程》的有关规定，我们作为兰州三毛实业股份有限公司的独立

董事，在认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断, 对公司第

五届董事会第三十六次会议中审议的《关于调整独立董事津贴的议

案》发表以下独立意见:

    一、董事会对上述议案的审议及表决符合《公司法》、《深圳证

券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定,程序

合法有效。

    二、公司制定的《关于调整独立董事薪酬的议案》是结合公司

的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的,有利于调动公司

独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识,有利于公司

的长远发展。

    三、同意公司独立董事薪酬标准,并同意将《关于调整独立董事

薪酬的议案》提交股东大会审议。

    独立董事：



             张海英、               方文彬、                  马建兵

                                 兰州三毛实业股份有限公司 董事会

                                             2017 年 3 月 17 日