证券代码：000779           证券简称：三毛派神   公告编号：2017-032

                 兰州三毛实业股份有限公司
             第五届监事会第三十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
        1、会议名称与届次 ：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届监事会第三十一次会议。
        2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2017 年 4 月 12 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方
式发出。
        3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年 4 月17日上午 9:00；
    现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四 楼会议室。
       召开方式：通讯表决。
       4、监事出席人员：
       公司五届监事会全体人员共 3 人。胡伯平、魏永辉、梁霞分别
以书面方式审议表决。应参会表决监事 3 人，实际参加表决监事 3
人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：五届监事会主席胡伯平先生。
    列席人员：董事会秘书单小东
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议题: 公司2017年度一季度报告及其摘要
     本 议 案 内 容 详 见 同 日 载 于《 证 券 时 报 》和“ 巨
潮 资 讯 （http://www.cninfo.com.cn）网”上的公司公告，公告编
号2017-033、2017-034。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事
表决通过。
    特此公告



                             兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                       2017 年 4 月17 日