证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2017—038


               兰州三毛实业股份有限公司
           第五届董事会第三十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第五届董事会第三十八次会议。
     2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2017 年 ６ 月 9 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方
式发出。
     3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2017 年 6 月 13 日上午 9:00；
    现场会议：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
    召开方式：通讯表决。
    4、董事出席人员：
    公司五届董事会全体人员共 6 人。董事阮英、贾萍、单小东，
独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以书面方式审议表决。应参会
表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：五届董事会董事长阮英先生。
    列席人员：五届监事会监事胡伯平、魏永辉、梁霞。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
       议题一、关于与金融机构开展融资租赁业务的议案
        具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于与金融
机构开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-040）。
       表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
       议题二、关于控股股东为公司融资租赁业务提供担保的议案
       为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度
的担保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为
公司与相关金融机构开展的融资租赁业务在融资租赁授信额度以内
提供连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担
保费用。
       由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故
本次被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批
准。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业
股份有限公司关于控股股东为公司提供担保的公告》（公告编号：
2017-041）。
       表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、贾萍
对本议案回避表决，该议案获得与会董事表决通过。
       议题三、审议通过公司投资设立全资子公司的议案
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《兰州三毛实业
股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：
2017-042）。
       表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
       议题四、审议召开公司2017年第二次临时股东大会的通知的议案
       公司五届董事会决议召集召开2017年第二次临时股东大会，会议
内容和事项详见同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开2017年度第为二次
临时股东大会的通知》（公告编号2017-043）。
    表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    三、备查文件
     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2.深交所要求的其他文件。
     特此公告



                            兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                      2017 年６月13日