证券代码：000779           证券简称：三毛派神       公告编号：2017-057


                    兰州三毛实业股份有限公司
                第五届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       1. 会议名称与届次
       兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第
五届董事会第四十次会议。
       2. 董事会会议通知发出的时间和方式
       于 2017 年 9 月 18 日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发
出。
       3. 董事会会议召开的时间、地点和方式
       会议召开时间：2017 年 9 月 22 日上午 10:00；
       会议地点：甘肃省兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼
       召开方式：现场会议加通讯书面表决。
       4. 董事出席人员
       公司五届董事会全体人员 5 人。董事阮英、单小东参加现场会议，
独立董事张海英、方文彬、马建兵分别以通讯方式审议表决。应参会表
决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。
       5. 董事会会议的主持人和列席人员
       主持人：董事长阮英先生。
       列席人员：公司监事
       6. 会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       议案：《关于聘任公司总经理的议案》
       根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事长阮英先
生提名，公司董事会同意聘任单小东先生为公司总经理（单小东先生原
任的副总经理职务同时终止），任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。具体内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn）的 2017-058 号公告。
    独立董事就此项议案发表了独立意见（详见同日公告的《关于聘任
公司总经理的独立意见》）
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会董事
表决通过。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                           兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                 2017 年 9 月 22 日