证券代码：000779 证券简称：三毛派神 公告编号：2018-080
兰州三毛实业股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2018 年第三次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2018 年 9 月 17 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 000779 三毛派神 2018 年 9 月 11 日
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月
1 日在《证券时报》以及“巨潮资讯网”上披露了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-078），由于工作人
员疏忽，将附件 1:参加网络投票的具体操作流程“提案编码”一览
表中提案编码 2.02 对应的提案名称，附件 2：股东授权委托书、法
人股东授权委托书、2018 年第三次临时股东大会表决票“提案编码”
一览表中提案编码 2.02 对应的提案名称公告错误，特更正如下：
原公告内容：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易
1.00 符合相关法律、法规规定的议案》 √
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议
2.00 √
案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
……. …… √
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请
16.00 √
豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》
附件 2：
股东授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛
实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并行使表决权。
本人对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
….. ……. √
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
法人股东授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：
作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本
人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会并行使表决权。
受托代理人 身份证号
本公司对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
….. …… √
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
兰州三毛实业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会表决票
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
代理人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
…… ……. √
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
现更正为：
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
“议案编码”一览表（注：所有议案采用非累积投票制）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目
可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易
1.00 符合相关法律、法规规定的议案》 √
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议
2.00 √
案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 标的资产交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
2.04 发行股份种类、面值 √
2.05 上市地点 √
2.06 定价基准日及发行价格 √
2.07 调价机制 √
2.08 发行数量 √
2.09 股份锁定安排 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 交割履行 √
2.12 过渡期的损益安排 √
2.13 上市公司滚存未分配利润 √
2.14 决议的有效期 √
《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的
3.00 √
议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行股份购
4.00 买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的 √
议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公
5.00 司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议> √
和<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有限公
6.00 司签署附条件生效的<业绩承诺补偿协议>和<业 √
绩承诺补偿协议之补充协议>的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理
7.00 性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的 √
公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组标的公司评估报
8.00 √
告、审计报告、上市公司备考审阅报告的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资
9.00 √
产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管
10.00 √
理办法>其他有关条件议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组
11.00 √
管理办法>第十三条规定重组上市的议案》
《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产投资
12.00 集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式 √
增持公司股份的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来三年
13.00 √
（2018-2020 年）股东回报规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
14.00 √
发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易
15.00 √
实施完成后新增对外担保的议案》
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司申请
16.00 √
豁免履行权益变动报告披露的承诺的议案》
附件 2：
股东授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：
兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛
实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会并行使表决权。
本人对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会
具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 标的资产交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
2.04 发行股份种类、面值 √
2.05 上市地点 √
2.06 定价基准日及发行价格 √
2.07 调价机制 √
2.08 发行数量 √
2.09 股份锁定安排 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 交割履行 √
2.12 过渡期的损益安排 √
2.13 上市公司滚存未分配利润 √
2.14 决议的有效期 √
《关于公司本次重大资产重组构成关联交
3.00 √
易的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行
4.00 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> √
及其摘要的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<发行股份购买
5.00 √
资产协议>和<发行股份购买资产协议之补
充协议>的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿
6.00 √
协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议>
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
7.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 √
及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组标的公司评
8.00 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 √
告的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司
9.00 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 √
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
10.00 √
重组管理办法>其他有关条件议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
11.00 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 √
的议案》
《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产
12.00 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 √
要约方式增持公司股份的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来
13.00 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
14.00 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 √
宜的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
15.00 √
交易实施完成后新增对外担保的议案》
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
法人股东授权委托书
兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室：
作为本公司法定代表人，兹全权委托 先生(女士)代表本
人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会并行使表决权。
受托代理人 身份证号
本公司对兰州三毛实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大
会具体审议事项的委托投票指示如下：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 标的资产交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
2.04 发行股份种类、面值 √
2.05 上市地点 √
2.06 定价基准日及发行价格 √
2.07 调价机制 √
2.08 发行数量 √
2.09 股份锁定安排 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 交割履行 √
2.12 过渡期的损益安排 √
2.13 上市公司滚存未分配利润 √
2.14 决议的有效期 √
《关于公司本次重大资产重组构成关联交
3.00 √
易的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行
4.00 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> √
及其摘要的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<发行股份购买
5.00 √
资产协议>和<发行股份购买资产协议之补
充协议>的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿
6.00 √
协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议>
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
7.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 √
及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组标的公司评
8.00 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 √
告的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司
9.00 重大资产重组若干问题的规定>第四条规 √
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
10.00 √
重组管理办法>其他有关条件议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
11.00 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 √
的议案》
《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产
12.00 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 √
要约方式增持公司股份的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来
13.00 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
14.00 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 √
宜的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
15.00 √
交易实施完成后新增对外担保的议案》
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
兰州三毛实业股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会表决票
本人出席会议的，填写以下内容：
股东姓名： 身份证号码：
股东帐号： 持有股数： 股
代理人出席会议的，填写以下内容：
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
备注 表决结果
提案 该列打勾的
提案名称 同 反 弃
编码 栏目可以投
意 对 权
票
100 总议案 √
非累积
投票提
案
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
1.00 √
交易符合相关法律、法规规定的议案》
《关于发行股份购买资产暨关联交易方案
2.00 √
的议案》
2.01 交易对方及标的资产 √
2.02 标的资产交易价格 √
2.03 交易对价的支付方式 √
2.04 发行股份种类、面值 √
2.05 上市地点 √
2.06 定价基准日及发行价格 √
2.07 调价机制 √
2.08 发行数量 √
2.09 股份锁定安排 √
2.10 业绩承诺及补偿安排 √
2.11 交割履行 √
2.12 过渡期的损益安排 √
2.13 上市公司滚存未分配利润 √
2.14 决议的有效期 √
《关于公司本次重大资产重组构成关联交
3.00 √
易的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司发行
4.00 股份购买资产暨关联交易报告书（草案）> √
及其摘要的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<发行股份购买
5.00 √
资产协议>和<发行股份购买资产协议之补
充协议>的议案》
《关于公司与甘肃省国有资产投资集团有
限公司签署附条件生效的<业绩承诺补偿
6.00 √
协议>和<业绩承诺补偿协议之补充协议>
的议案》
《关于评估机构的独立性、评估假设前提
7.00 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 √
及评估定价的公允性的议案》
《关于批准本次重大资产重组标的公司评
8.00 估报告、审计报告、上市公司备考审阅报 √
告的议案》
《关于本次交易符合<关于规范上市公司
9.00 √
重大资产重组若干问题的规定>第四条规
定的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
10.00 √
重组管理办法>其他有关条件议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
11.00 产重组管理办法>第十三条规定重组上市 √
的议案》
《关于提请股东大会批准甘肃省国有资产
12.00 投资集团有限公司及其一致行动人免于以 √
要约方式增持公司股份的议案》
《关于<兰州三毛实业股份有限公司未来
13.00 三年（2018-2020 年）股东回报规划>的议 √
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理
14.00 本次发行股份购买资产暨关联交易相关事 √
宜的议案》
《关于公司本次发行股份购买资产暨关联
15.00 √
交易实施完成后新增对外担保的议案》
《关于甘肃省国有资产投资集团有限公司
16.00 申请豁免履行权益变动报告披露的承诺的 √
议案》
三、除上述内容更正外，本次临时股东大会通知的其他内容保持
不变。
公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。
特此公告
兰州三毛实业股份有限公司 董事会
2018 年 9 月 14 日