证券代码：000779        证券简称：三毛派神        公告编号：2019—001


                   兰州三毛实业股份有限公司
               第六届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六
届董事会第十六次会议。
     2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2018年12月26日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
     3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2018 年12月29日上午 9:00；
    会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公楼四
楼会议室。
    召开方式：现场加通讯表决。
    4、董事出席人员：
    公司六届董事会全体人员共9人。董事阮英、单小东、李彦学、柳雷
分别以现场书面方式审议表决。董事符磊、刘光靓，独立董事张海英、方
文彬、马建兵以通讯书面方式表决。应参会表决董事9人，实际参加表决
董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：六届董事会董事长阮英先生。
    列席人员：六届监事会监事魏永辉、都宝君、宋翠红。
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
       议题一、关于拟向相关金融机构申请总额不超过3000万元授信融资的
议案

       根据公司生产经营的需要，为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低

财务费用，公司拟向相关金融机构申请总额不超过 3000 万元的综合融资
授信，办理融资业务的额度、利率、期限等条件由公司在办理时与授信银
行具体协商确定。本次融资授信业务在董事会审批通过后，由董事会授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人代表公司办理相关手续。
       表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会董事表决
通过。
       议题二、关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案
       为支持公司的发展，帮助公司解决向金融机构申请综合授信额度的担
保问题，公司控股股东兰州三毛纺织（集团）有限责任公司拟为公司向相
关金融机构申请总额不超过3000万元授信融资业务在授信额度以内提供
连带责任担保，担保有效期限与综合授信期限一致，免于支付担保费用。
       由于兰州三毛纺织（集团）有限责任公司为本公司控股股东，故本次
被担保事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，也不需要经过相关部门批准。
       具体内容详见公司在指定信息披露媒体上刊登的《关于控股股东为公
司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。
       表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，关联董事阮英、单小东、
李彦学、符磊、柳雷对本议案回避表决，该议案获得与会董事表决通过。
       三、备查文件
        1、董事会决议；
        2、深交所要求的其他文件。
        特此公告


                               兰州三毛实业股份有限公司 董事会
                                         2019年1月2日