证券代码：000779         证券简称：三毛派神        公告编号：2019-007

                 兰州三毛实业股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     1、会议名称与届次：
    兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第六届监事会第十四次会议。
     2、监事会会议通知发出的时间和方式：
    于 2019年1月28日分别以电子邮件、电话、书面送达等方式发出。
     3、监事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2019年1月31日上午 9:30；
    会议地点：甘肃省兰州市兰州新区嘉陵江街 568 号本公司办公
楼四楼会议室。
    召开方式：现场表决。
    4、监事出席人员：
    公司六届监事会全体人员共3人。魏永辉、都宝君、宋翠红分别
以现场书面表决。应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：六届监事会主席魏永辉先生。
    列席人员：董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    议题一、关于增加2018年度财务报告审计机构审计报酬的议案
    本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于增加2018年度财务报告
审计机构审计报酬的公告》（公告编号2019-008）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事
审议通过。
    议题二、关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的议案
    本议案内容详见公司同日刊载于《证券时报》和“巨潮资讯网
（http//:www.cninfo.com.cn）”上的《关于召开 2019 年第一次临
时股东大会通知的公告》（公告编号 2019-009）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事
审议通过。


    特此公告




                            兰州三毛实业股份有限公司 监事会
                                      2019年1月31日